下列属于大额交易的类型是（）（1

A.单笔或者当日累计人民币交易20万元（含）以上或者外币交易等值1万美元（含）以上的现钞兑换

B.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计外币等值10万美元（含）以上的款项划转

C.自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元（含）以上或者外币等值10万美元（含）以上的款项划转

D.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的跨境交易

答案

ACD

发布时间：2023-01-25

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第1题

下列属于反洗钱法律法规，要求金融机构应尽的义务（）

A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.上报大额交易

D.上报可疑交易

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第2题

公司从业人员的行为违反公司及外部监管规定，以及法律法规规定产生的风险类型中属于反洗钱类风险的是（）

A．为身份不明的客户提供保险服务或与其进行交易B．为客户以匿名或者假名开办保险业务C．未履行应当妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息的义务D．未经审批违规转租、或由其他单位和个人使用公司职场E．未履行应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供的义务

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第3题

既属于大额又属于可疑的交易，公司应当只提交大额交易报告即可（）

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《晋商银行反洗钱管理办法》规定，对于既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告（）

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第5题

个人大额存单，如果打印存单后，又操作了变更账户交易，则不允许进行单转卡操作，即不允许将存单转到变更后的卡内（）

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第6题

对客户使用现金购买贵金属，金额在1万元人民币以上的，需要手工新增大额交易（）