既属于大额又属于可疑的交易，公司应当只提交大额交易报告即可（）

A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的。

B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的。

C.即属于大额交易又属于可疑交易的。

D.其他情节严重或者情况紧急的情形。

A.可转让大额存单

B.回购协议

C.商业票据

D.企业债券

A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.上报大额交易

D.上报可疑交易

A.分散转入，集中转出

B.集中转入，分散转出

C.分散转入，分散转出

D.集中转入，集中转出

A.客企业账户的大额交易采用支票转账形式

B.客户存入大量大面额现金

C.多头开户，且频繁存入低于申报起点的现金

D.客户通过夜间金库进行与其业务不相符的大额现金交易

A.客户身份识别

B.关注客户档案

C.企业征信

D.反洗钱历史记录依据：跨境人民币业务展业原则审核原则第一部分可疑交易

A.无正常原因的个人客户或代理人频繁开户和销户

B.同一额度或者大额频繁转账

C.网银签约后迅速转帐

D.正常转账

A.3

B.5

C.7

A.一年

B.二年

C.三年

D.五年

A.10%

B.20%

C.25%

D.40%