下列属于反洗钱法律法规，要求金融机构应尽的义务（）

A.不得有故意或重大过失犯罪记录

B.熟悉反洗钱和反恐怖融资法律法规

C.接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训

D.通过银行业监督管理机构组织的包含反洗钱和反恐怖融资内容的任职资格测试

A.在职责范围内调查可疑交易活动

B.负责人民币和外币反洗钱的资金监测

C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

D.建立国家反洗钱数据库

A.金融机构依法向人民银行报送的执行有关反洗钱规定情况的报告

B.人民银行在执法检查中收集的有关金融统计资料

C.人民法院送达人民银行的民事案件调解书

D.有关金融监管部门抄送人民银行的反洗钱信息材料

A.金融机构依法向人民银行报送的执行有关反洗钱规定情况的报告

B.人民银行在执法检查中收集的有关金融统计资料

C.人民法院送达人民银行的民事案件调解书

D.有关金融监管部门抄送人民银行的反洗钱信息材料

A.中国农业银行政策变化

B.法律法规或政府指导的变化

C.国际反洗钱组织的直接要求

D.高级管理层的要求

A.现场检查

B.行政处罚

C.刑事调查

D.传唤负责人

E.约谈

A.行政区划

B.履行职责的需要

C.法律法规的规定

D.金融机构的要求

A.主要反洗钱内控制度修订

B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更

C.涉及本机构反洗钱工作的重大事项

D.反洗钱工作情况、问题及建议

A.协助司法机关、监管机构等部门对本机构客户与交易进行查询、冻结、扣划

B.如有关要求超出本行范围，应建议该机关通过政府间司法协助方式进行

C.各境外机构应及时处理第三方机构、其他境内外分支机构的反洗钱合规信息查询请求，依据我国及驻在地法律规定进行答复

D.对于在反洗钱调查、协查中涉及的客户或账户，确认涉及洗钱或制裁的，各境外机构不用采取合理的后续控制措施

A.未按规定履行客户身份识别义务

B.未按规定保存客户身份资料和交易纪录

C.违反保密规定，泄漏有关信息

D.未按规定对员工进行反洗钱培训