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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

下列哪一项不需要上报大额交易（）

A.王某1月5日通过ATM机累计现金存款30万元

B.李某通过银行柜面向王某现金汇款6万元

C.梁某1月10日和11日通过银行柜面共购买美元1万元

D.张某1月20日将3张现金支票共7万元存入自己银行账户

答案

梁某1月10日和11日通过银行柜面共购买美元1万元

发布时间：2023-01-19

更多“下列哪一项不需要上报大额交易（）”相关的问题

第1题

下列属于反洗钱法律法规，要求金融机构应尽的义务（）

A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.上报大额交易

D.上报可疑交易

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第2题

下列带看前的准备用品中，哪一项不需要（）

A.计算器

B.鞋套

C.量尺

D.带看资料夹

E.签约合同

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第3题

下列哪一项属于日常重点关注的模块（）

A.交易模块

B.物流模块

C.营销模块

D.市场模块

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第4题

下列哪一项不属于保险业诚缺失的危害()。

A.缩小交易范围

B.保险市场不能正常运行

C.增大交易成本

D.缩短交易时间

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第5题

下列哪一项不属于保险业诚缺失的危害()。

A.增大交易成本

B.缩小交易范围

C.缩短交易时间

D.保险市场不能正常运行

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第6题

下列选项中，关于将管理策略推进落地的方法描述不正确的是哪一项（）

A.当日工作目标制定

B.行程设定与管理

C.工作单独沟通就好，不需要研讨

D.门店工作质量改进研讨

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第7题

下列关于厌氧氨氧化工艺特点的说法，哪一项错误？（）

A.污泥龄越长越好

B.反应过程不需要碳源

C.主要目的是实现生物能回收利用

D.污泥产量远低于传统生物脱氯工艺

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第8题

合理地使用自助设备，不仅可以提高网点的服务效率，也为客户节省不少等候时间。下面哪一项不属于自助设备可以办理的业务？（）

A.小额现金存取款

B.修改密码

C.大额转账

D.存折补登

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第9题

当应急电源装置(EPS)用作应急照明系统备用电源时，有关EPS切换时间的要求，下列哪一项是不正确的()。

A.用作安全照明电源装置时，不应大于0.5s

B.用作疏散照明电源装置时，不应大于5s

C.用作备用照明电源时，不应大于5s

D.景观、商业交易场所不应大于1.5s

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第10题

患者坠床/摔伤时哪一项是错误的（）

A.加强巡视，严密观察病情变化

B.立即进行现场查看

C.请相关科室会诊并做检查

D.配合医生检查受伤情况，给予相应处理

E.让护士长上报护理部

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第11题

王某在宁波以个体工商户名义向某支付机构申请领用了POS机，后续支付机构检测发现该POS机被移机至我国西南边境使用，且涉嫌用于赌博等犯罪行为，对此情形，收单机构应采取哪些措施（）

A.暂停办理资金结算

B.上报可疑交易报告

C.向公安机关报案

D.停止收单服务并收回POS机

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