《晋商银行反洗钱管理办法》规定，大额交易报告标准包括非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含 ）、外币等值（）万美元以上（含 ）的款项划转

A.总行运营管理部

B.总行法律合规部

C.总行审计部

D.总行业务部门

A.保守所在机构的商业秘密，保护客户信息和隐私

B.熟知银行的反洗钱义务

C.工作怠慢，经常迟到早退

D.在严守客户隐私的同时，及时按照要求报告大额和可疑交易

E.除非经内部职责调整或经过适当批准，不为其他岗位的人员代为履行职责

A.《反洗钱可疑交易报告事项及操作流程管理办法》

B.《反洗钱异常交易调查标准化操作规范》

C.《反洗钱大额交易报告事项及操作流程管理办法》

A.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

B.《中华人民共和国刑法》

C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D.《中华人民共和国反洗钱法》

A.可疑交易

B.小额交易

C.大额交易

D.正常交易

A.5年

B.10年

C.15年

D.永久

A.客户身份识别

B.关注客户档案

C.企业征信

D.反洗钱历史记录依据：跨境人民币业务展业原则审核原则第一部分可疑交易

A.面对面

B.电话

C.视频

D.书面

A.当日

B.次日

C.下一个工作日

D.2个工作日内