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[多选题]

银行业从业人员的下列行为,符合"反洗钱"规定的有()。

A.保守所在机构的商业秘密,保护客户信息和隐私

B.熟知银行的反洗钱义务

C.工作怠慢,经常迟到早退

D.在严守客户隐私的同时,及时按照要求报告大额和可疑交易

E.除非经内部职责调整或经过适当批准,不为其他岗位的人员代为履行职责

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更多“银行业从业人员的下列行为,符合"反洗钱"规定的有()。”相关的问题

第1题

银行从业人员职业操守的宗旨是为规范银行业从业人员职业行为,提高中国银行业从人员的整体素质和()。

A.执业纪律规范

B.职业道德水平

C.从业基本原则

D.职业操守水平

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第2题

我国国务院反洗钱行政主管部门指的是()。

A.中国银行业监管管理委员会

B.中国人民银行

C.中国银行业协会

D.中国反洗钱分析监测中心

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第3题

我国国务院反洗钱行政主管部门指的是()。

A.中国反洗钱分析监测中心

B.中国人民银行

C.中国银行业协会

D.中国银行业监管管理委员会

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第4题

我国国务院反洗钱行政主管部门指的是()。

A.中国银行业监管管理委员会

B.中国反洗钱分析监测中心

C.中国银行业协会

D.中国人民银行

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第5题

下列哪项不属于银行业金融机构从业人员应遵守的法律法规和恪守工作纪律()。

A.自觉抵制并严禁参与非法集资、地下钱庄、洗钱、商业贿赂、内幕交易、操纵市场等违法行为

B.不得在任何场所开展未经批准的金融业务

C.销售或推介未经审批的产品

D.不得代销未持有金融牌照机构发行的产品

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第6题

国家安全生产监督管理总局第30号令的第四条规定:从事特种作业的从业人员应符合下列()条件。

A.年满18周岁,且不超过国家法定退休年龄。

B.经社区或者县级以上医疗机构体检合格,并无妨碍从事相应特种作业的病症。

C.具有初中及以上文化程度。

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第7题

针对客户存在的可疑交易行为,可忽略客户身份识别过程,直接将其断定为反洗钱行为。()
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第8题

生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的()。

A.防暑用品

B.生活用品

C.劳动防护用品

D.日常用品

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第9题

从业人员符合什么条件,方准在电气化区段作业?
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第10题

《安全生产法》的规定,生产经营单位必须为从业人员提供符合标准的(),并监督、教育从业人员按照规则佩带、使用。

A.劳动防护用品

B.口罩

C.手套

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第11题

生产经营单位必要为从业人员提供符合国标或者行业原则劳动防护用品,并()从业人员按照使用规则佩戴、使用。

A.监督、教诲

B.监督

C.教诲

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