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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

反洗钱监管以“一法四令”为核心，下列选项不属于“一法四令”的是（）

A.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

B.《中华人民共和国刑法》

C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D.《中华人民共和国反洗钱法》

答案

B、《中华人民共和国刑法》

发布时间：2023-01-15

更多“反洗钱监管以“一法四令”为核心，下列选项不属于“一法四令”的是（）”相关的问题

第1题

下列选项中被列为高风险客户的有()。

A.因涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪行为被监管机构或国家有关部门要求协查的客户

B.利用虚假证件办理业务的客户

C.经过分析和筛选，确定为重点可疑的客户或向人民银行报送重点可疑交易报告的客户

D.在反洗钱系统中列为黑名单的客户

E.经常由同一代理人代理与营业网点建立业务关系或办理业务，且无合理理由

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第2题

钛（Ti）被称为继铁、铝之后的第三金属，四川攀枝花和西昌地区的钒钛磁铁矿储量十分丰富。如以下图所示，将钛厂、氯碱厂和甲醇厂组成产业链可以大大提高资源利用率，减少环境污染。请填写以下空白：

问题一、电解食盐水时，总反应的离子方程式是（）。

问题二、写出钛铁矿经氯化法得到四氯化钛的化学方程式：（）。

问题三、已知：①Mg（s）+Cl2（g）＝MgCl2（s）；△H=－641kJ/mol ②Ti（s）+2Cl2（g）＝TiCl4（s）；△H＝－770kJ/mol。以下说法正确的选项是（）。

AMg的燃烧热为641kJ/mol

BTi的能量一定比TiCl4高

C等质量的Mg（s）、Ti（s）与足量的氯气反应，前者放出的热量多

D该冶炼Ti法对环境友好

问题四、在上述产业链中，合成192t甲醇理论上需额外补充H2（）t（不考虑生产过程中物质的任何损失）。

问题五、以甲醇、空气、氢氧化钾溶液为原料，石墨为电极可构成燃料电池。该电池中负极上的电极反应式是（）。

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第3题

金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当充分收集有关境外金融机构（）等方面的信息，评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性，以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。

A.业务

B.声管

C.内部控制监督制度

D.接受监管

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第4题

中国人民银行按照()的方法和()的原则，根据反洗钱、反恐怖融资工作需要，结合年度监管重点，适时调整评级标准和指标。

A.风险为本

B.规则为本

C.法人监管

D.机构监管

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第5题

2008年爆发的金融危机暴露了巴塞尔协议Ⅱ的诸多不足，在银行监管的核心价值观上，安全超越了效率，进一步强化银行的资本监管成为国际社会的共识。巴塞尔委员会于2010年12月正式公布了巴塞尔协议Ⅲ，自2013年1月1日开始实施新监管标准，在2019年1月1日前全部达标。根据以上资料，回答下列问题。巴塞尔协议Ⅲ引入了()，以强化对银行流动性的监管。

A.流动性覆盖比率

B.净稳定融资比率

C.流动性比率

D.资产负债比率

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第6题

高风险客户包括下列哪些国家或地区，或者与下列哪些国家或地区发生可疑交易往来的客户()。

A.国家有关部门发布的制裁、禁运的国家和地区

B.联合国等国际组织发布的制裁、禁运的国家和地区

C.金融行动特别工作组(FATF)认为缺乏反洗钱法律和反洗钱监管的国家和地区

D.贩毒、走私、大规模杀伤性武器扩散、腐败或其他犯罪活动猖獗的国家和地区

E.避税型离岸金融中心等存在特殊金融监管风险国家和地区F反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家和地区