题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
反洗钱中的大额交易指的是（）
A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）
B.外币等值1万美元以上（含1万美元）的各种现金收支
C.当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）
D.外币等值5万美元以上（含5万美元）的各种现金收支
答案
AC
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（请给出正确答案）
A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）
B.外币等值1万美元以上（含1万美元）的各种现金收支
C.当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）
D.外币等值5万美元以上（含5万美元）的各种现金收支
答案
AC
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第5题
A.1万 1000
B.2万 2000
C.10万 5000
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第6题
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B.20 1
C.50 10
D.200 20
第7题
A.5 1
B.20 1
C.50 10
D.200 20
第8题
A.5 1
B.20 1
C.50 10
D.200 20
第9题
A.3万元以上（含3万元）
B.3万元以上（不含3万元）
C.5万元以上（含5万元）
D.5万元以上（不含5万元）
第10题
1201金仕达反洗钱系统代码代表的含义（）。
A.当日累计交易20万以上的资金划转
B.客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付
C.开户后短期内大量买卖证券，然后迅速销户
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易
第11题
A.未与我行开立结算账户或因为业务需要开立内部账户结算的客户符合现金大额交易标准的所有现金汇款、现金结售汇、现金兑换
B.所有个人符合现金大额交易标准的现金购买赎回实物黄金交易
C.同一客户单笔小额但当日累计达到报送标准的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
