题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
单笔或者当日累计人民币交易()以上的现金交易应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告
A.5万
B.10万
C.20万
D.50万
答案
A、5万
A.5万
B.10万
C.20万
D.50万
A、5万
第2题
A.5,1
B.10,1
C.20,5
D.50,5
第3题
A.1万 1000
B.2万 2000
C.10万 5000
D.10万 5000
第7题
A.3万元以上(含3万元)
B.3万元以上(不含3万元)
C.5万元以上(含5万元)
D.5万元以上(不含5万元)
第8题
A.单笔或者当日累计人民币交易20万元(含)以上或者外币交易等值1万美元(含)以上的现钞兑换
B.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计外币等值10万美元(含)以上的款项划转
C.自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元(含)以上或者外币等值10万美元(含)以上的款项划转
D.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元(含)以上的跨境交易
第10题
A.5 1
B.20 1
C.50 10
D.200 20
第11题
A.5 1
B.20 1
C.50 10
D.200 20