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[单选题]

当个人或法人企业当日单笔或累计交易额超过限额时,金融机构应该向()报告这一大额可疑交易。

A.证监会

B.中国反洗钱监测分析中心

C.银监会

D.保监会

答案
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更多“当个人或法人企业当日单笔或累计交易额超过限额时,金融机构应该向()报告这一大额可疑交易。”相关的问题

第1题

现金支票的用途为“备用金”时,单笔金额或当日累计金额超过维护额度时,系统依然记账成功()
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第2题

大额现金交易是指单笔或者当日累计5万元人民币以上或者外币交易等值1万美元以上的现金交易,包括现金缴存、支取等()
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第3题

暂停期满或每一日历年内累计暂停用电时间超过六个月者,如用户须继续申请暂停用电,应提前5天提出申请,供电企业可减免其基本电费。()
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第4题

下面的情况中,非独立个人劳务获得的报酬可以在中国征税的应该是()。

A.在任何十二个月中在中国停留连续或累计不超过180天

B.该项报酬由中国雇主支付

C.该项报酬由雇主在国外常设机构所负担

D.该项报酬由雇主在国外的辅助场所负担

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第5题

下列资金,需要办理和提交《服务贸易等项目对外支付税务备案表》的是()。

A.境外机构或个人从境内获得的单笔60万人民币的旅游收入

B.境外机构或个人从境内获得的单笔10万人民币的通信收入

C.境外个人从境内获得的单笔4万美元的工作报酬

D.境外机构或个人从境内获得的单笔5万美元的金融服务收入

E.境外机构或个人从境内获得的单笔10万美元的股权转让所得

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第6题

下面的外汇资金中,需要办理和提交《服务贸易等项目对外支付税务备案表》的是()。

A.境外机构或个人从境内获得的单笔50万人民币的运输收入

B.境外机构或个人从境内获得的单笔20万人民币的保险服务收入

C.境外个人从境内获得的单笔4万美元的工作报酬

D.境外机构或个人从境内获得的单笔5万美元的金融服务收入

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第7题

在中国境内没有住所又不居住,或无住所而一个纳税年度内在中国境内居住累计不满183天的个人,为非居民个人。()
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第8题

在执行中新协定对劳务活动在任何十二个月中连续或者累计超过183天的规定时,计算具体时间应按所有雇员为同一项目提供劳务活动不同时期在中国境内连续或累计停留的时间来掌握,对同一时间段内的同一批人员的工作分别计算。()
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第9题

对企业、家庭或个人面临的潜在的风险加以判断、对风险性质进行鉴定的过程称为()。

A.风险识别

B.风险测量

C.风险评价

D.风险估测

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第10题

当企业增加补充设备或改良装置时,固定资产入账的价值可以变动。()
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第11题

当企业因股权转让等原因变更法人名称时,()。

A.原企业与职工签订的劳动合同即宣告失效

B.原企业与职工签订的劳动合同继续有效,且双方都必须继续执行至届满

C.职工可以提出解除劳动合同,但企业不支付经济补偿金

D.职工可以提出解除劳动合同且企业必须支付经济补偿金

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