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题目内容
（请给出正确答案）
A.严格按照客户身份识别制度，核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件，并按照规定留存复印件或影印件
B.保守反洗钱工作秘密，不将有关反洗钱工作信息违规泄漏给客户和其他人员（法律、法规另有规定的除外）
C.依法协助、配合司法机关和行政执法机关，打击洗钱活动，依照法律、行政法规等有关规定，协助司法机关、海关、税务等部门查询、冻结、扣划客户存款
D.应对大额、可疑资金交易进行审查、分析，发现涉嫌犯罪的应当向当地公安部门报告并上报支行合规部
答案
D、应对大额、可疑资金交易进行审查、分析，发现涉嫌犯罪的应当向当地公安部门报告并上报支行合规部
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第1题
A.与业务区域内银行各层级进行沟通、并组织集中培训及日常辅导
B.投保单初审、投保资料及保单的递送及相关保全服务
C.做好续期保费收取和保全等售后服务并做好业务分析总结工作
D.做好银行网点的全面服务工作，包括不限于帮助柜员处理个人事务
第3题
A.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D.执法过程中发生冲突
第4题
A.保守所在机构的商业秘密，保护客户信息和隐私
B.熟知银行的反洗钱义务
C.工作怠慢，经常迟到早退
D.在严守客户隐私的同时，及时按照要求报告大额和可疑交易
E.除非经内部职责调整或经过适当批准，不为其他岗位的人员代为履行职责
第7题
A.客户身份资料
B.客户交易信息
C.客户接受反洗钱调查的情况
D.配合外部机关调查可疑交易、侦查洗钱案件等相关工作信息
第9题
A.在职责范围内调查可疑交易活动
B.负责人民币和外币反洗钱的资金监测
C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D.建立国家反洗钱数据库
第10题
A.指导部署反洗钱工作
B.审批银行业金融机构及分支机构的设立，变更，终止及业务范围
C.制定有关银行业金融机构监督管理的规章制度和办法
D.对银行业金融机构实行现场和非现场监管
E.监督管理银行间外汇市场
