反洗钱的基础工作包括哪些（）

A.总行具备健全的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度并对分支机构具有良好的管控能力

B.总行的信息系统建设能够支持分支机构的反洗钱和反恐怖融资工作

C.拟设分支机构设置了反洗钱和反恐怖融资专门机构或指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作

D.拟设分支机构配备反洗钱和反恐怖融资专业人员，专业人员接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训

A.设计指标：主要评价法人金融机构洗钱风险控制体系建设、工作机制运作等情况，包括制度完善程度、机制合理性、技术保障能力等三个方面的内容

B.执行指标：主要评价法人金融机构反洗钱义务履行、对高风险客户和高风险业务管理措施、自主风险管控能力等情况，包括客户身份识别、客户资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、对高风险客户的特别措施、对高风险业务的针对性措施、宣传培训、自主管理与审计等内容

C.检验指标：主要评价法人金融机构洗钱风险防控效果、接受及配合中国人民银行及其分支机构监管等情况，包括配合行政调查、接受现场检查及被处罚情况、配合监管工作情况、洗钱风险防控成果、有无重大违规事项、基层行评价、专业监管部门评价等内容

D.中国人民银行按照风险为本的方法和法人监管的原则，根据反洗钱、反恐怖融资工作需要，结合年度监管重点，适时调整评级标准和指标

A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的

C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的

D.以上都是

A.制定或者修订主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的

B.牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员、牵头管理部门或者部门主要负责人调整的

C.发生涉及反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项的

D.境外分支机构和控股附属机构受到当地监管当局或者司法部门开展的与反洗钱和反恐怖融资相关的执法检查、行政处罚、刑事调查或者发生其他重大风险事件的

A.开展客户尽职调查

B.健全内部政策、工作流程和控制措施

C.打造反洗钱合规团队

D.组织实施业务培训

A.大额现金交易报告

B.了解客户

C.与司法机关全面合作

D.可以交易的分析

A.未按规定建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的

B.未有效执行反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的

C.未按照规定设立反洗钱和反恐怖融资专门机构或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作的

D.未按照规定履行其他反洗钱和反恐怖融资义务的

A.建立反洗钱内部控制制度并配备人员

B.客户身份登记和审查客户身份，保存客户资料和交易记录

C.向有关部门进行大额和可疑交易报告，向公安机关报告涉嫌犯罪线索

D.保密和宣传培训业务

A.机构调查

B.监管督查

C.行政处罚

D.机构内部问责

E.案件审结

A.保守所在机构的商业秘密，保护客户信息和隐私

B.熟知银行的反洗钱义务

C.工作怠慢，经常迟到早退

D.在严守客户隐私的同时，及时按照要求报告大额和可疑交易

E.除非经内部职责调整或经过适当批准，不为其他岗位的人员代为履行职责

A.内部处理与自诊断

B.输入采样

C.与外设进行通信处理

D.用户程序执行

E.输出刷新