根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》保险业可以交易报告中，具体交易类型为（）

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.反洗钱保密制度

D.大额交易和可疑交易报告制度

A.3

B.5

C.7

A.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

B.《中华人民共和国刑法》

C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D.《中华人民共和国反洗钱法》

A.一年

B.二年

C.三年

D.五年

A.设计指标：主要评价法人金融机构洗钱风险控制体系建设、工作机制运作等情况，包括制度完善程度、机制合理性、技术保障能力等三个方面的内容

B.执行指标：主要评价法人金融机构反洗钱义务履行、对高风险客户和高风险业务管理措施、自主风险管控能力等情况，包括客户身份识别、客户资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、对高风险客户的特别措施、对高风险业务的针对性措施、宣传培训、自主管理与审计等内容

C.检验指标：主要评价法人金融机构洗钱风险防控效果、接受及配合中国人民银行及其分支机构监管等情况，包括配合行政调查、接受现场检查及被处罚情况、配合监管工作情况、洗钱风险防控成果、有无重大违规事项、基层行评价、专业监管部门评价等内容

D.中国人民银行按照风险为本的方法和法人监管的原则，根据反洗钱、反恐怖融资工作需要，结合年度监管重点，适时调整评级标准和指标

A.20

B.25

C.10

D.15

A.10

B.15

C.25

D.20

A.分散转入，集中转出

B.集中转入，分散转出

C.分散转入，分散转出

D.集中转入，集中转出

A.70

B.60

C.40

D.50

A.分析可疑交易

B.与司法机关全面合作

C.了解客户

D.报告大额现金交易