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题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，不属于违反保密原则（）

答案

是

发布时间：2022-12-06

更多“金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，不属于违反保密原则（）”相关的问题

第1题

客户与保险业金融机构进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由保险机构进行反洗钱大额交易报送（）

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第2题

客户的证券账户长期闲置不用，而资金账户却出现频繁大额资金收付，金融机构应将这一可疑资金交易情况向有关反洗钱部门报告。()

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第3题

对客户使用现金购买贵金属，金额在1万元人民币以上的，需要手工新增大额交易（）

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第4题

大额现金交易是指单笔或者当日累计5万元人民币以上或者外币交易等值1万美元以上的现金交易，包括现金缴存、支取等（）

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第5题

车辆管理所办理机动车驾驶证业务，应当依法受理申请人的申请，审核申请人提交的资料，对符合条件的，按照规定的标准、程序和期限办理机动车驾驶证（）

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第6题

建设单位在申请办理安全监督手续时，应该提交危大工程清单及其安全管理措施等资料。（）

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第7题

保险公司审批是保监会监督管理行业的重要内容之一。以下关于保险公司审批步骤的说法，不正确的是()。

A.向保险监督管理部门依法提交设立保险公司申请文件和资料是申请人的义务

B.设立保险公司，申请人可以口头形式向保险监督管理部门提出申请

C.保险监督管理部门收到拟设立保险公司的申请资料后，应在规定的时间对其资格进行审核

D.申请人筹建完成后，应向保险监督管理部门提交开业申请，经保险监督管理部门验收并核准后，领取经营保险业务许可证，方可营业

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第8题

某企业年金基金投资管理机构负责运作一企业年金，按照《企业年金基金管理试行办法》，管理公司可以在货币市场和资金市场上购买中央银行票据、国债、企业债等，依法进行资产管理。对于年金基金投资管理机构，下列行为合乎规定的是（）。

A.企业年金基金用于信用交易

B.经受托人同意，投资于自己管理的金融产品

C.用于向他人贷款和提供担保

D.从事使企业年金基金财产承担无限责任的投资

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第9题

企业在按照会计准则规定采用公允价值计量相关资产或负债时，下列各项有关确定公允价值的表述中，不正确的是（）。

A.以公允价值计量资产或负债，应当首先假定出售资产或转移负债的有序交易在该资产或负债的最有利市场进行

B.在确定资产公允价值时，可同时获取出价和要价的，应使用要价作为资产的公允价值

C.在根据选定市场的交易价格确定相关资产或负债的公允价值时，应当根据交易费用对有关价格进行调整

D.使用估值技术确定公允价值时，应当使用市场上可观察输入值，在无法取得或取得可观察输入值不切实可行时才能使用不可观察输入值

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第10题

统一的税收信息化工作平台应当具有下面的特征有（）。

①税务机关能够有效运用现代信息技术，并将其整合到税收执法中去，实现依法治税的目标②执法信息的公开化和可获得性，使执法行为高度透明③税务机关与税务人员之间的互动响应机制，使执法状态和执法水平受到监督，从而提高税务机关的执法理性和征管质量④税务机关可以运用所获得的税源、经济、社会发展的准确信息，做出理性判断，进行正确的决策。

A.①②③

B.②③④

C.①②④

D.①②③④

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第11题

某厂因经营不善长期拖欠电费，为甩脱电费债务，准备以明显不合理的低价将该厂进行转让，此时供电企业可依法行使()。

A.代位权

B.撤销权

C.抵销权

D.抗议权

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