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[单选题]

自然人银行账户之间单笔或当日累计划转人民币()万元以上，金融机构应该报告这一大额可疑交易。

A.70

B.60

C.40

D.50

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发布时间：2022-12-07

更多“自然人银行账户之间单笔或当日累计划转人民币()万元以上，金融机构应该报告这一大额可疑交易。”相关的问题

第1题

现金支票的用途为“备用金”时，单笔金额或当日累计金额超过维护额度时，系统依然记账成功（）

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第2题

当个人或法人企业当日单笔或累计交易额超过限额时，金融机构应该向()报告这一大额可疑交易。

A.证监会

B.中国反洗钱监测分析中心

C.银监会

D.保监会

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第3题

大额现金交易是指单笔或者当日累计5万元人民币以上或者外币交易等值1万美元以上的现金交易，包括现金缴存、支取等（）

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第4题

由保险业务员收取现金或者保费缴纳人向保险公司缴纳现金的，应视为“现金收支”情形，而采取将现金交付银行柜面或利用银行卡、存折、支票等支付结算工具，将保费缴入保险公司银行账户的，应视为“款项划转”情形（）

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第5题

客户与保险业金融机构进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由保险机构进行反洗钱大额交易报送（）

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第6题

“法拍贷”业务可以在未办妥抵押前将贷款资金先发放至法院指定账户，待办妥抵押登记手续后由法院将资金划转（）

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第7题

单笔贷款出现违约时，我行可直接从保证金账户上扣款偿还单笔贷款应还款部分，房地产开发企业应在（）个工作日内及时补足保证金。

A.4

B.2

C.5

D.3

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第8题

客户如需变更（增加或减少）签约账户或终止使用电话银行服务，须持授权书、经办人员身份证件到开户网点，填写企业电话银行申请书》并盖章，申请办理电话银行服务（）

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第9题

“我们是在上周五收到的通知，确认拿到了东风这一单。”嘉实基金负责企业年金业务的相关人士昨天告诉记者，他们已和东风汽车年金理事会签订了《企业年金基金投资管理服务协议》，同时入围的还有博时基金和中国人寿资产管理公司。另外，对于多家银行紧盯着的账户管理人和托管人，“绣球”抛给了招商银行和工商银行。东风汽车最终确定让招商银行作为年金计划的账户管理人，而托管人资格交给工商银行。东风汽车年金理事会与嘉实基金之间的关系是（）。

A.信托关系

B.委托代理关系

C.附属关系

D.同盟关系

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第10题

下列行为中，不属于可疑的证券经纪商活动的是()。

A.客户在具有合理商业目的的情况下，在相关账户之间进行大量的分录记录

B.客户的账户有原因不明或突然增多的电汇活动，特别是以往很少有或几乎没有此类活动的账户

C.客户投入资金的目的是购买长线投资工具，但不久后即要求清算头寸，并将收益转出

D.客户的账面显示，存在原因不明的大量交易活动，但证券交易量很小

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