注册地为异地的客户申请开立单位人民币活期银行结算账户，营业机构在确认客户已提供完整有效的业务背景材料的情况下直接受理，在核心系统开户，无需报二级行条线部门审批（）

A.开户意愿真实性

B.是否存在虚构经营场所情况

C.《开立单位银行结算账户申请书》《人民币单位银行账户管理协议》双签

D.并留存视频、音频等资料

A.企业注册日期6个月后开立的基本存款账户

B.客户实际注册地址和经营地址均不在开户地的异地账户

C.实际经营地涉及的P2P领域的客户

D.多家企业注册地为同一地址

A.单位注册地或实际经营地之一为异地的

B.同一个自然人作为法定代表人或单位负责人注册大量企业开立账户

C.同一个自然人代理不同企业开立银行账户

D.银行认为存在异常开户的其他情形

A.设立临时机构

B.异地临时经营活动

C.单位注册验资、增资

D.粮、棉、油收购资金

A.①②③④⑤⑥⑦⑧

B.①④⑤⑥⑦⑧

C.①②③⑥⑦⑧

D.①②③④⑥⑦⑧

E.①②③④⑤⑦⑧

A.本行与外国政要建立业务关系，须经总行行级领导批准，并特别关注其资金来源和用途

B.本行与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系，须经主管业务部门负责人审核批准

C.单位客户批量代理个人开立账户，须经支行运营主管审核批准

D.注册地和经营地均在异地的单位客户开户，须采取措施加强开户意愿和开户目的方面的核查，且经支行行长审核批准

A.一万元

B.五万元

C.十万元

D.五十万元

A.一定时期内频繁或集中出现的对公账户开户行为

B.多个企业信息具有共性特征，如客户现住所、企业注册地、企业高管人员、预留联系方式等信息近似或相同

C.法定代表人/单位负责人等年龄偏大或偏小，身份证为异地的情况

D.单位注册地和经营地均在异地

E.特别关注法定代表人/单位负责人对单位生产经营情况不了解的情况

A.客户在我行开立过基本存款账户的，见证网点应选择该客户基本存款账户的开户网点

B.未在我行开立基本账户但有其他类型结算账户的客户，可随意选择任意网点

C.其他情形的客户尽职调查，开户网点应通过查找我行内部通讯录等方式，事先与客户经营或注册地我行一级支行（含）以上机构账户营销主管部门联系，确认见证网点选择事宜

A.法定代表人或单位负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉

B.企业注册地和经营地均在异地

C.同一个自然人作为法定代表人或单位负责人注册大量企业

D.同一个自然人代理不同企业开立银行账户

E.银行认为存在异常开户其他情形的

A.11001单位结算账户集中开户

B.11010单位结算账户开户

C.11002单位活期集中开户后续处理