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题目内容
（请给出正确答案）
A.法定代表人或单位负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉
B.企业注册地和经营地均在异地
C.同一个自然人作为法定代表人或单位负责人注册大量企业
D.同一个自然人代理不同企业开立银行账户
E.银行认为存在异常开户其他情形的
答案
E、银行认为存在异常开户其他情形的
更多“若属于以下情形的在开户时需留存法定代表人或单位负责人视频、音频资料，履行客户身份识别义务，审核客户开户意愿的真实性（）”相关的问题
第2题
A.为非法平台及无证经营机构提供支付服务属于监管严禁行为，将受到监管的严厉处罚
B.与商户建立业务关系时应当严格审核特约商户营业执照、法定代表人或负责人的有效身份证件，留存相关证件的复印件或影印件，但不需要对商户的经营场所进行现场核实
C.持续关注商户信息变更情况、业务开展情况。关注商户日常经营活动的真实性、合法性，对商户进行定期回访
D.对于身份证明文件有效期即将过期的商户，提示、要求商户及时更新身份证件；建立存量商户信息重检机制，对于工商状态已注销或异常的商户进行及时处理
第3题
A.法定代表人年龄偏小或偏大
B.对生产经营等基本情况不了解
C.由不明人员陪同开户，开户事项均由陪同人员办理
D.企业注册经营地与开户银行网点距离较远
第4题
A.如果该房产属于多人共有，信息留存表中应填写所有共有权人的信息，但落款只需其中一人签字即可
B.如果该房产业主不能亲自到场签署合同，在向代签人出具具有公证效力的授权委托书后，代签人不能直接以自己的名义出售房屋，需以代理人身份签署合同
C.当房产有多个共有权人时，合同应由所有共有权人共同签字，否则实际签约人应出具其他共有权人的授权委托公证
D.若房屋出售人为企业法人，则其出生日期应当填写企业注册日期，证件号码应当填写统一社会信用代码
第5题
A.渠道在进行携入业务受理时，受理人员在完成业务受理后，需提醒用户待整点播报后确认携入的手机号卡可正常使用后再离开厅店和丢弃原异网号卡
B.若客户无法在店内等待，请务必提醒用户保留异网号卡，待整点播报后确认携入的手机号卡可正常使用后再丢弃，并留存用户携入号码之外的其他联系电话，便于后续处理障碍时联系客户
C.营业人员须及时核查整点播报后携入号码的工单流程情况，如在整点播报15分钟后手机新装流程未完工，应及时在携入综合查询界面中核查号码入库的详细流程以确定是否存在异常。对于确实存在异常的，请联系用户进行障碍处理
第6题
A.申请保单贷时，只需提供符合进件要求的一份寿险保单
B.金服网页版保单信息验证需在客户开户之前操作
C.保单贷认可客户的寿险电子保单
D.外地房产可以做房主贷
第7题
A.经客服核实后因非驾驶员原因造成的订单冲突的
B.遇交通事故、极端天气及其他不可抗力条件的
C.在交通管制或其他特殊情况下，需立即与公司司机热线联系，留存、并向平台提供可以证实当时情形的资料的
D.驾驶员发现与自己想去的地方是相反方向的
第8题
A.变更账户名称：应调查联系信息
B.变更地址信息：应调查地址信息、联系信息与经营状态
C.变更联系信息：应调查联系信息与经营状态
D.变更账户属性：此类变更的尽职调查要求应比照新开立账户的要求开展
第9题
A.因不可抗力，导致纳税人发生较大损失，正常生产经营活动受到较大影响的
B.当期货币资金在扣除应付职工工资、社会保险费后，不足以缴纳税款的
C.周转资金困难
D.公司法定代表人失踪
E.其他困难
