货物贸易相关交易单证可以是（）或者是符合法律法规规定且被金融机构认可的电子形式。

A.留存备查

B.永久留存

C.网络下载

D.官网查询依据：跨境人民币业务展业原则总则审核要点

A.真实性

B.有效性

C.合法性

D.合规性

A.被人民银行或其他监管部门纳入公开发布的限制性管理分类名单

B.交易明显不具有商业合理性

C.跨境资金往来或者贸易融资明显存在异常的

D.在货物贸易外汇管理相关系统中存在异常标识情况的企业

A.货物贸易外汇监测系统

B.仓储公司、国际提单查询机构、船公司

C.行业协会等网站

D.海外联行或母行、本行其他分支机构

A.注意合同签章是否齐全、交易标的是否符合企业经营范围及企业主营业务范围；

B.交易条件是否合理（包括交易标的、交易对手、结算方式等要素之间是否匹配；

C.价格、数量、规格、账期是否符合客观规律与行业惯例）；

D.货物要素的描述是否完整，如商标、型号、尺寸规格、技术参数等

A.测量仪器类型

B.生产设备精确度

C.测量人员

D.测量仪器精确度

A.风险项目管理

B.项目群风险管理

C.风险评价与辅助决策

D.全员风险管理

A.了解你的客户、了解你的业务、尽职审查

B.单单一致、单证一致、合理审核

C.逻辑性、合理性、控风险

A.国际运输项下：运输发票或运输单据或运输清单

B.对外劳务合作或对外承包工程项下：合同(协议)和劳务预算表(工程预算表或工程结算单)

C.专有权利使用费和特许费项下：合同(协议)和发票(支付通知)

D.服务贸易项下退汇：按照原汇入或汇出资金交易性质规定的交易单证和整个退汇过程的相关说明或证明材料，退汇金额不得超过原汇入或汇出金额，且原路汇回

A.对于“关注客户”、交易背景存疑、大额高频交易等异常情况和业务，应执行更严格的单证审核标准，强化尽职审查措施。

B.汇出资金的时间应在企业登记的境外放款到期日之前。

C.对境外放款出现借款人逾期未归还的，且放款人拒不做出说明或说明缺乏合理性的，银行应暂停为其办理新的境外放款业务，并及时向当地人民银行分支机构报送相关情况。