重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
首页 > 学历类考试
网友您好,请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
拍照、语音搜题,请扫码下载APP
扫一扫 下载APP
题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

银行为客户办理货物贸易跨境人民币业务,应严格履行()、()、()的展业原则

A.了解你的客户、了解你的业务、尽职审查

B.单单一致、单证一致、合理审核

C.逻辑性、合理性、控风险

答案

了解你的客户了解你的业务尽职审查

更多“银行为客户办理货物贸易跨境人民币业务,应严格履行()、()、()的展业原则”相关的问题

第1题

分支机构办理每笔货物贸易项下的跨境人民币结算业务应通过相关业务系统查询企业的名录状态及分类状态,打印留存查询结果,并严格根据货物贸易外汇收支的分类管理相关规定,办理相应的人民币收付业务()
点击查看答案

第2题

分支机构办理货物贸易项下跨境人民币结算业务,应通过RCPMIS查询打印企业是否属于“出口货物人民币结算企业重点监管名单”内企业以及辖区监管部门公布的重点关注企业结果()
点击查看答案

第3题

结售汇业务是指银行为客户办理的外币与人民币之间兑换业务。()
点击查看答案

第4题

分支机构办理每笔跨境人民币结算业务前,应通过“人民币跨境收付信息管理系统”(简称RCPMIS)查询打印企业的激活状态()
点击查看答案

第5题

境外机构人民币银行结算账户,在办理跨境人民币业务时,应切实履行反洗钱、反恐怖融资、反逃税义务。()
点击查看答案

第6题

、以下说法正确的有()。

A.目前境内跨境人民币结算地域范围已经扩大至全国

B.目前尚不能办理资本项下跨境人民币业务

C.目前香港离岸人民币市场已经初具规模

D.跨境人民币业务单成体系,不需要遵守原有外币项下相关国际惯例

点击查看答案

第7题

申请主体未按规定办理年度外商投资信息报告或属于被业务管控名单的,我行可为其办理资本项下跨境人民币业务()
点击查看答案

第8题

银行可以为不在名录的客户办理货物贸易外汇收支业务。()
点击查看答案

第9题

银行为客户提供跨境支付服务时,应当确保支付指令的()。

A.完整性

B.一致性

C.可跟踪稽核

D.不可篡改

点击查看答案

第10题

经营单位不得为不在名录的客户办理货物贸易外汇收支业务。()
点击查看答案

第11题

经尽职审查无法排除风险或发现客户涉嫌违法违规行为的,银行应将其纳入高风险客户名单,并在()限制或拒绝为其办理某类或所有跨境业务。

A.30日内

B.60日内

C.在一定时间内

D.无限期

点击查看答案
下载APP
关注公众号
TOP
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案 购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
  • 微信支付
  • 支付宝支付
点击支付即表示同意并接受了《服务协议》《购买须知》
立即支付 系统将自动为您注册账号
已付款,但不能查看答案,请点这里登录即可>>>
请使用微信扫码支付(元)

订单号:

遇到问题请联系在线客服

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
请用微信扫码测试
优题宝