反洗钱“一法四令”不包括下列哪些法律法规（）

A.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

B.《中华人民共和国刑法》

C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D.《中华人民共和国反洗钱法》

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《金融机构反洗钱规定》

C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

E.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

A.涉及恐怖融资冻结管理办法

B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

C.金融机构反洗钱规定

D.支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法

A.《金融机构反洗钱规定》

B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

D.《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》

E.《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》

A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.大额交易和可疑交易报告

D.宣传培训

A.一

B.二

C.三

D.四

A.进行客户身份识别

B.保存客户资料及交易记录

C.识别、报送、监控大额及可疑交易

D.拒绝任何洗钱行为

A.不得有故意或重大过失犯罪记录

B.熟悉反洗钱和反恐怖融资法律法规

C.接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训

D.通过银行业监督管理机构组织的包含反洗钱和反恐怖融资内容的任职资格测试

A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.上报大额交易

D.上报可疑交易

A.应遵守国家和地方政府的有关法律法规

B.优先采用经过论证的四新技术

C.谁管理、谁编制、谁负责

D.主要施工方案在制订过程中要进行充分的方案比选