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(请给出正确答案)
[判断题]
履行反洗钱义务的机构及其工作人员提交大额和可疑交易报告,受法律保护。()
答案
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第2题
A.保守所在机构的商业秘密,保护客户信息和隐私
B.熟知银行的反洗钱义务
C.工作怠慢,经常迟到早退
D.在严守客户隐私的同时,及时按照要求报告大额和可疑交易
E.除非经内部职责调整或经过适当批准,不为其他岗位的人员代为履行职责
第3题
A.中国银行业协会
B.所有商业银行
C.中国银行业监督管理委员会
D.中国反洗钱监测中心
第5题
A.未确定中标、成交供应商的,终止采购活动
B.中标、成交供应商已经确定但采购合同尚未履行的,撤销合同,终止采购活动
C.中标、成交供应商已经确定但采购合同尚未履行的,撤销合同,从合格的中标、成交候选人中另行确定中标、成交供应商
D.采购合同已经履行的,给采购人、供应商造成损失的,由责任人承担赔偿责任
第6题
A.各地银监会负责各地的反洗钱监督管理工作
B.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密
D.任何单位和个人发现洗钱活动,都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
第7题
A.在职责范围内调查可疑交易活动
B.负责人民币和外币反洗钱的资金监测
C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D.建立国家反洗钱数据库
第10题
A.其他不依法履行职责的行为
B.泄漏因反洗钱知悉的国家秘密的
C.泄漏因反洗钱知悉的商业秘密或个人隐私的
D.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
E.违反规定进行检查,调查或采取临时冻结措施的