以下需录音电话核实方可办理的业务包括（）

A.单位结算账户单笔（或批量汇兑累计）100万元（含）以上的大额资金支付业务

B.预留银行印章变更

C.非法定代表人/单位负责人亲自办理企业网上银行/手机银行签约业务和企业电子银行功能设置

D.非法定代表人/单位负责人亲自办理账号加挂、企业操作员新增、企业网上银行UK挂失/解挂

E.首次签约代发

答案

ABCDE

发布时间：2023-02-20

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第1题

办理以下哪些业务需要录音电话核实（）

A.手机银行签约

B.企业电子银行账号加挂

C.企业操作员修改

D.办理企业网银

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第2题

以下关于代发业务，说法错误的是（）

A．50万以上的支票代发应进行电话核实并留存核实记录B．原则上，须使用加密的电子数据办理代发/代扣业务，不得使用纸质清单或未加密电子数据办理。如因特殊情况需要，委托单位须出具加盖公章或财务章的书面申请，须进行例外审批后方可办理C．协助代发单位对误存款项进行冻结时，需由运营区域总经理审批后进行操作D．代发协议签订、修改、关闭、设置密钥需要企业经办人提供有效身份证件

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第3题

办理对公网银业务，需要录音电话核实的业务有（）

A.对公网银签约

B.企业电子银行的功能设置

C.企业操作员的新增、修改

D.企业操作员证书挂失/解挂

E.对公网银账号加挂

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第4题

日常办理企业账户业务，加强客户开户资料的审核，提高对客户经理所提交尽调报告，尽调照片的审查力度，通过资料无法判断公司实际经营，需进一步加强核实并留存核实记录。不断提高鼓面人员识别异常、识别虚假的能力。对于核查上门尽调照片的要点（）

A．企业地址是否真实，加强关注地址为自主申报的企业B．企业是否挂牌经营，加强关注挂牌是否临时张贴、是否存在P图情况C．企业是否有办公人员，加强关注办公环境是否简陋，疑似临时租赁或搭建D．不同企业使用同一地址（尽调照片一模一样），加强关注同一客户经理经办的同类型账户E．如对尽调存疑，应主动增加核实手段，包括不限于通过录音电话向经营所在地物业了解企业的经营情况（可灵活询问有无员工正常上下班，收寄快递外卖等）；以及要求客户配合提供企业的房产证明或租赁合同、物业费、水电费缴费单等

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第5题

各营业网点在受理客户业务申请时，涉及要求客户提交法律文书的，应采取有效措施（包括但不限于电话、网络等渠道或实地走访等）对法律文书的内容以及真实性进行查证，杜绝核实流于形式。通过电话、网络等渠道进行核实的，应在核实前通过合法、可信渠道，查询并确认查证电话/网址/微信公众号及其真实性。通过电话核实的，原则上应使用录音电话拨打；通过网络方式进行核实的，应留存并打印网络核实结果的截屏；通过现场进行核实的，原则上应派出至少2人前往签发法律文书的机构办公地点进行核实。未采取有效措施对法律文书核实的，不得办理相关业务（）

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第6题

若代理人办理业务，需核实客户填写的《个人业务凭证》代理人信息内容正确、完整，填写的信息内容具体包括以下哪几项（）

A.代理人地址

B.代理人联系方式

C.代理人身份证号码

D.代理人职业

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第7题

柜面转账业务次日到账撤销业务授权时需上传资料：()如为代理人办理同时上传代理人身份证正反面，前台柜员负责核实客户身份信息、账号及原交易流水无误后方可办理撤销业务。

A.原交易账户介质

B.客户回单联