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答案
E
更多“日常办理企业账户业务，加强客户开户资料的审核，提高对客户经理所提交尽调报告，尽调照片的审查力度，通过资料无法判断公司实际经营，需进一步加强核实并留存核实记录。不断提高鼓面人员识别异常、识别虚假的能力。…”相关的问题
第2题
A.3张
B.5张
C.8张
D.10张
第3题
A.企业客户的营业执照
B.开户证明文件、加盖企业公章的授权委托书，
C.企业账户的开户许可证编号
D.申请办理人的身份证件
第4题
A.账户性质
B.账户种类
C.时间
D.开户网点
第5题
A.法定代表人或单位负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉
B.企业注册地和经营地均在异地
C.同一个自然人作为法定代表人或单位负责人注册大量企业
D.同一个自然人代理不同企业开立银行账户
E.银行认为存在异常开户其他情形的
第6题
A.查询全国企业信用信息公示系统并进行截屏
B.询问企业是否携带营业执照、机构信用代码证（机构信用代码号码）开户许可证（开户许可编号）、法人身份证、新旧预留印鉴等
C.填写相应申请表并在相应系统进行变更
D.整理上报总行集中作业中心的资料及留存资料
第7题
A.本行与外国政要建立业务关系，须经总行行级领导批准，并特别关注其资金来源和用途
B.本行与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系，须经主管业务部门负责人审核批准
C.单位客户批量代理个人开立账户，须经支行运营主管审核批准
D.注册地和经营地均在异地的单位客户开户，须采取措施加强开户意愿和开户目的方面的核查，且经支行行长审核批准
第8题
A.等于
B.大于
C.小于
第9题
A.授权委托书
B.法定代表人有效身份证件
C.经办人有效身份证件
D.业务申请表，并至少填写一个已注册账户的账户信息
E.企业客户营业执照
第11题
A.1.各级行社在其他银行业金融机构开立的存放同业账户应根据开户银行的相关要求提供开户资料，且须保证开户资料真实准确。
B.开户时必须由法定代表人授权和相关业务部门双人到开户银行柜面办理，预留印鉴卡片必须经双人现场填制。
C.所有资料的复印件必须在该复印件不能更改及变造的位置加盖“本件仅限于办理**开户使用，再次复印无效”的印章。
D.开户时由法定代表人到开户银行柜面办理，预留印鉴卡片由同业银行预先填制，保证业务快速办理
