办理对公网银业务，需要录音电话核实的业务有（）

A.对公网银签约

B.企业电子银行的功能设置

C.企业操作员的新增、修改

D.企业操作员证书挂失/解挂

E.对公网银账号加挂

答案

E、对公网银账号加挂

发布时间：2023-01-21

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第1题

各营业网点在受理客户业务申请时，涉及要求客户提交法律文书的，应采取有效措施（包括但不限于电话、网络等渠道或实地走访等）对法律文书的内容以及真实性进行查证，杜绝核实流于形式。通过电话、网络等渠道进行核实的，应在核实前通过合法、可信渠道，查询并确认查证电话/网址/微信公众号及其真实性。通过电话核实的，原则上应使用录音电话拨打；通过网络方式进行核实的，应留存并打印网络核实结果的截屏；通过现场进行核实的，原则上应派出至少2人前往签发法律文书的机构办公地点进行核实。未采取有效措施对法律文书核实的，不得办理相关业务（）

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第2题

关于境内企业境外放款的持续监测，以下说法正确的是：（）。

A.银行在人民币境外放款业务办理、业务持续监控过程中，对于发现存在异常或可疑的情况，应拓宽信息核实渠道，通过行业协会、境内外关联行、第三方机构等途径对企业的异常或可疑信息进一步调查取证；

B.银行在人民币境外放款业务办理、业务持续监控过程中，对于发现存在异常或可疑的情况，应及时将异常或可疑情况向上级行及所在地人民银行报告

C.对于关注类客户，银行应在人民币境外放款业务办理后，对业务进行持续监测，并可要求客户提供境外资金使用的相关凭证，包括但不限于合同、发票、对账单等。

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第3题

业务办理前，需要认真核实客户身份，凭有效证件“实名制”办理业务（）

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第4题

服务代表在线办理定制工银信使业务需要客户提供完整卡号（）