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题目内容
（请给出正确答案）
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户姓名或者名称与国家有关部门依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或名称相同的
D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
答案
更多“金融机构与客户的业务关系存续期间，金融机构应当重新识别的主要情形包括()。”相关的问题
第1题
A.（1）（2）
B.（1）（2）（3）
C.（1）（2）（3）（4）
D.（2）（3）（4）
第2题
A.确定客户身份，并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息核实客户身份
B.确定受益所有人身份，并采取任何可用措施核实受益所有人身份，以使金融机构确信了解其受益所有人
C.了解并在适当情形下获取关于业务关系目的和意图的信息
D.对业务关系采取持续的尽职调查，对整个业务关系存续期间发生的交易进行详细审查，以确保进行的交易符合金融机构对客户及其业务、风险状况等方面的认识
第4题
A.客户及其业务
B.风险状况
C.资金来源
D.以上都是
第6题
A.业务
B.声管
C.内部控制监督制度
D.接受监管
第10题
