客户洗钱和恐怖融资风险等级划分为：高风险、（）五个等级

A.高风险类

B.中高风险类

C.中风险类

D.中低风险类

A.高风险

B.中风险

C.低风险

D.较低风险

A.中低风险类

B.禁止类

C.高风险类

D.中风险类

A.负责切实履行日常客户身份识别义务，充分了解客户洗钱风险信息，做好客户信息资料的补录和洗钱风险等级划分工作

B.负责对高风险等级客户采取强化识别措施，确保客户洗钱风险等级分类的真实性、准确性、完整性

C.负责按规定期限开展客户尽职调查，填制客户尽职调查表和客户洗钱风险等级汇总清单等相关登记报表

D.负责县级机构客户洗钱风险等级分类资料的保管

A.中风险

B.高风险

C.低风险

D.中高风险

A.正常客户

B.低风险客户

C.关注风险客户

D.较高风险客户

E.高风险客户

A.高风险等级客户的定期审核期限不得超过半年

B.中高风险等级客户的定期审核期限不得超过一年

C.中风险等级客户的定期审核期限不得超过二年

D.低风险等级客户的定期审核期限不得超过三年

A.本行拟评定其洗钱和恐怖融资风险等级为高风险的

B.境外主权类客户注册国登记为SUDAN

C.境外主权类客户注册国登记为NORTHKOREA;选项4修改为国际金融组织来自综合性制裁国家和地区成员国的合计表决权比例为50%(含)以上

D.国际金融组织来自综合性制裁国家和地区成员国的合计表决权比例为50%