更多“辽宁省农村信用社客户洗钱和恐怖融资风险评估及风险等级分类暂行办法营业网点职责包括（）。”相关的问题
第1题
依据《辽宁省农村信用社反洗钱工作管理办法(试行)》(辽农信联〔2020〕110号)规定，法人行社应不定期组织辖内机构开展洗钱和恐怖融资风险突发事件应急预案演练，不断完善应急处置预案。()
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第2题
中国农业银行产品洗钱和恐怖融资风险评估管理办法所称产品洗钱风险，是指我行向客户提供的产品被不法分子利用进行洗钱、恐怖融资或扩散融资活动的风险（）
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第3题
根据《中国农业发展银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法（2017年修订）》的规定，客户洗钱风险等级分类指标体系包括客户特性、地域、（）、行业等四类风险要素及其风险指标。
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第4题
自助设备根据客户洗钱和恐怖融资风险等级设置交易权限及交易限额。对高风险客户，拒绝为其办理业务（）
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第5题
根据《中国农业发展银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法（2017年修订）》的规定，应妥善保存客户洗钱风险等级分类工作相关电子和纸质资料，自生成之日起至少保存（）年。
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第6题
根据《中国农业发展银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法（2017年修订）》的规定，客户洗钱风险等级首次分类工作，应自客户与我行建立业务关系之日起（）个工作日以内完成。
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第7题
根据《中国农业发展银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法（2017年修订）》的规定，省级分行负责对辖内分支机构上报的拟确定为洗钱高风险等级客户、客户高风险等级拟向（）方向调整等情况进行审核确定。
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第8题
自助设备根据客户洗钱和恐怖融资风险等级设置交易权限及交易限额。对禁止类客户，拒绝为其办理转账及签约业务，银行卡（或存折）日累计取款限额1万元（）
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第9题
针对洗钱和恐怖融资高风险客户咨询或投诉自助设备交易限额相关问题，各级行要做好解释工作，但不得向客户透露客户风险等级相关事宜，并转客户管理部门或反洗钱中心处置（）
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第10题
金融机构在采用新技术、开办新业务或者提供新产品、新服务前，应当：（）。
A.进行充分适当的客户身份识别
B.进行洗钱和恐怖融资风险评估
C.充分进行受益所有人识别
D.进行记录并保存相关业务信息
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第11题
银行业金融机构开展新业务、应用新技术之前应当进行()。
A.洗钱和恐怖融资风险评估
B.洗钱风险评估
C.恐怖融资风险评估
D.逃税风险评估
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