更多“《晋商银行反洗钱管理办法》规定,客户身份资料与交易记录保存范围包括但不限于()”相关的问题
第1题
《晋商银行反洗钱客户身份识别实施细则》规定,客户身份证明文件上的住所地与经常居住地不一致的,应以身份证明文件上的住所地为准()
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第2题
《晋商银行反洗钱客户身份识别实施细则》规定,为客户接收境外汇款时,境外汇款人住所不明确的,应登记资金汇出地名称()
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第3题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定,大额交易报告标准包括自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的境内款项划转
A.5 1
B.20 1
C.50 10
D.200 20
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第4题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定,大额交易报告标准包括自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的跨境款项划转
A.5 1
B.20 1
C.50 10
D.200 20
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第5题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定,大额交易报告标准包括非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含 )、外币等值()万美元以上(含 )的款项划转
A.5 1
B.20 1
C.50 10
D.200 20
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第6题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定,反洗钱培训应覆盖新员工和高级管理人员()
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第7题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定,中国人民银行反洗钱现场调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料按规定予以封存()
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第8题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定,累计交易金额按资金收入或者支出单边累计计算并报告()
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第9题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定,交易记录的保管期限为自交易记账当年计起至少保存()年
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第10题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定,()本行洗钱风险的牵头管理部门
A.总行运营管理部
B.总行法律合规部
C.总行审计部
D.总行业务部门
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第11题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定,各分行、总行各业务部门应按()向总行法律合规部报告本辖区、本条线的反洗钱工作情况
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