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[判断题]

客户的开户证明文件必须与账户管理系统、核心系统的相关信息一致，不得出现遗漏或弄虚作假；单位结算账户的名称、开户证明文件的名称预留印鉴三方必须一致（因注册验资开立的临时户及无字号的个体工商无除外）（）

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发布时间：2023-05-26

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更多“客户的开户证明文件必须与账户管理系统、核心系统的相关信息一致，不得出现遗漏或弄虚作假；单位结算账户的名称、开户证明文件的名称预留印鉴三方必须一致（因注册验资开立的临时户及无字号的个体工商无除外）（）”相关的问题

第1题

未开户的单位存入定期存款，要按照人民币结算账户管理规定审核客户的证明文件真实有效，妥善保管预留印鉴作为支取依据。（）

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第2题

开户行收到客户提交的变更印鉴申请和相关证明文件资料应认真审核（）

A．营业执照等开户证明文件、法定代表人或单位负责人身份证件、经办人身份证件是否真实有效，营业执照等开户证明文件在查询系统中核查是否一致，授权办理的授权委托书是否真实有效B．《存款账户印鉴印鉴更换/挂失申请表》签章是否按规定加盖新、旧印鉴，旧印鉴是否与预留印鉴相符C．旧印鉴卡的止用日期、注销日期是否为受理变更日、新印鉴卡的启用日期是否为受理变更日的次日D．变更理由是否合理

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第3题

各分支机构应严格落实（）、（）、（）管理措施，核对存款人有效身份证明文件，核实存款人开户意愿真实性，严禁不法分子使用假名、冒名开立账户

A.账户实名制

B.客户身份识别

C.交易记录查询

D.防范电信网路新型违法犯罪

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第4题

前台为客户在人行账户管理系统备案时应正确录入相关信息，保证账户户名、账户性质、证明文件号码与人行账户管理系统备案一致即可，国地税、组织机构代码、经营范围可不录或简略录入（）

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第5题

对客户提供的开户资料进行审核后，在有效身份证、港澳通行证（或护照)、居住地址证明文件的复印件空白处加盖受理人签章及（)章。

A.已见证本(OriginalSeen)

B.原件已核

C.与原件相符

D.对真实性负责

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第6题

开立一般结算账户、临时存款账户、专用存款账户时前台柜员应先登录人民银行账户管理系统进行信息核对，下面哪一项信息核对不一致应暂停办理开户业务（）。

A.单位名称

B.证明文件编号

C.法定代表人名称

D.以上都是

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第7题

对取消许可前开立基本存款账户的企业名称、法定代表人或者单位负责人变更的，账户管理系统在企业基本信息“经营范围”中标注“取消开户许可证核发”字样。为保持与账户管理系统一致，开户网点需在核心业务系统客户信息“经营范围”字段前加入“取消开户许可证核发”字样。()

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第8题

网点(清算中心)经办柜员主要职责如下()。

A.核实客户真实身份，必须按照《人民币银行结算账户管理办法》、《个人存款账户实名制规定》、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等相关法律、法规和制度规定对受理的存单、存折、银行卡、支票、内部凭证等相关业务资料进行严格审查，重点对其必须记载事项的真实性、合规性和完整性进行审查，认真做好防伪鉴别

B.按照“先录入后传输”的要求，正确录入相关凭证信息和交易必需的要素，上传交易信息和相关资料(凭证、单证、开户资料、证明文件、身份证件、实物影像、客户影像等)，并对提交资料的真实性、合规性与完整性负责

C.授权完成后，对后续业务处理的真实性负责

D.负责与授权业务操作无关的其他工作

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第9题

若基层营业机构拟减免账户开户费用，应由客户服务经理在账户开户费用自动扣收前，通过“营销管理与服务-开户服务-对公开户费用减免”路径办理，系统将根据客户服务经理维护减免金额自动少收或免收开户费用（）

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第10题

报文核实是指开户机构在启用人民币同业银行结算账户（含结算性及投融资性账户）前，必须通过大额支付系统查询报文向存款银行（）进行开户信息的核实

A.一级分行

B.二级法人机构

C.一级法人机构