重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
首页 > 医卫类考试
网友您好,请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
拍照、语音搜题,请扫码下载APP
扫一扫 下载APP
题目内容 (请给出正确答案)
[判断题]

客户的开户证明文件必须与账户管理系统、核心系统的相关信息一致,不得出现遗漏或弄虚作假;单位结算账户的名称、开户证明文件的名称预留印鉴三方必须一致(因注册验资开立的临时户及无字号的个体工商无除外)()

答案

更多“客户的开户证明文件必须与账户管理系统、核心系统的相关信息一致,不得出现遗漏或弄虚作假;单位结算账户的名称、开户证明文件的名称预留印鉴三方必须一致(因注册验资开立的临时户及无字号的个体工商无除外)()”相关的问题

第1题

未开户的单位存入定期存款,要按照人民币结算账户管理规定审核客户的证明文件真实有效,妥善保管预留印鉴作为支取依据。()
点击查看答案

第2题

开户行收到客户提交的变更印鉴申请和相关证明文件资料应认真审核()
A.营业执照等开户证明文件、法定代表人或单位负责人身份证件、经办人身份证件是否真实有效,营业执照等开户证明文件在查询系统中核查是否一致,授权办理的授权委托书是否真实有效B.《存款账户印鉴印鉴更换/挂失申请表》签章是否按规定加盖新、旧印鉴,旧印鉴是否与预留印鉴相符C.旧印鉴卡的止用日期、注销日期是否为受理变更日、新印鉴卡的启用日期是否为受理变更日的次日D.变更理由是否合理
点击查看答案

第3题

各分支机构应严格落实()、()、()管理措施,核对存款人有效身份证明文件,核实存款人开户意愿真实性,严禁不法分子使用假名、冒名开立账户

A.账户实名制

B.客户身份识别

C.交易记录查询

D.防范电信网路新型违法犯罪

点击查看答案

第4题

前台为客户在人行账户管理系统备案时应正确录入相关信息,保证账户户名、账户性质、证明文件号码与人行账户管理系统备案一致即可,国地税、组织机构代码、经营范围可不录或简略录入()
点击查看答案

第5题

对客户提供的开户资料进行审核后,在有效身份证、港澳通行证(或护照)、居住地址证明文件的复印件空白处加盖受理人签章及()章。

A.已见证本(OriginalSeen)

B.原件已核

C.与原件相符

D.对真实性负责

点击查看答案

第6题

开立一般结算账户、临时存款账户、专用存款账户时前台柜员应先登录人民银行账户管理系统进行信息核对,下面哪一项信息核对不一致应暂停办理开户业务()。

A.单位名称

B.证明文件编号

C.法定代表人名称

D.以上都是

点击查看答案

第7题

对取消许可前开立基本存款账户的企业名称、法定代表人或者单位负责人变更的,账户管理系统在企业基本信息“经营范围”中标注“取消开户许可证核发”字样。为保持与账户管理系统一致,开户网点需在核心业务系统客户信息“经营范围”字段前加入“取消开户许可证核发”字样。()
点击查看答案

第8题

网点(清算中心)经办柜员主要职责如下()。

A.核实客户真实身份,必须按照《人民币银行结算账户管理办法》、《个人存款账户实名制规定》、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等相关法律、法规和制度规定对受理的存单、存折、银行卡、支票、内部凭证等相关业务资料进行严格审查,重点对其必须记载事项的真实性、合规性和完整性进行审查,认真做好防伪鉴别

B.按照“先录入后传输”的要求,正确录入相关凭证信息和交易必需的要素,上传交易信息和相关资料(凭证、单证、开户资料、证明文件、身份证件、实物影像、客户影像等),并对提交资料的真实性、合规性与完整性负责

C.授权完成后,对后续业务处理的真实性负责

D.负责与授权业务操作无关的其他工作

点击查看答案

第9题

若基层营业机构拟减免账户开户费用,应由客户服务经理在账户开户费用自动扣收前,通过“营销管理与服务-开户服务-对公开户费用减免”路径办理,系统将根据客户服务经理维护减免金额自动少收或免收开户费用()
点击查看答案

第10题

报文核实是指开户机构在启用人民币同业银行结算账户(含结算性及投融资性账户)前,必须通过大额支付系统查询报文向存款银行()进行开户信息的核实

A.一级分行

B.二级法人机构

C.一级法人机构

D.上级单位

点击查看答案

第11题

以下不属于我社第三方存管业务中对代理兴业银行存管签约流程的主要风险点描述的是()。

A.《客户交易结算资金银行存管协议》是否有效

B.客户提供的证件类型和证件号码与账户系统开户信息是否一致

C.认真履行客户的身份识别,对行为异常、办理银证转账交易的频率、金额与客户身份严重不符等异常情况时,必须密切关注

D.客户的兴业账户余额是否充足

点击查看答案
下载APP
关注公众号
TOP
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案 购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
  • 微信支付
  • 支付宝支付
点击支付即表示同意并接受了《服务协议》《购买须知》
立即支付 系统将自动为您注册账号
已付款,但不能查看答案,请点这里登录即可>>>
请使用微信扫码支付(元)

订单号:

遇到问题请联系在线客服

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
请用微信扫码测试
优题宝