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[判断题]

前台为客户在人行账户管理系统备案时应正确录入相关信息，保证账户户名、账户性质、证明文件号码与人行账户管理系统备案一致即可，国地税、组织机构代码、经营范围可不录或简略录入（）

答案

否

发布时间：2023-03-04

更多“前台为客户在人行账户管理系统备案时应正确录入相关信息，保证账户户名、账户性质、证明文件号码与人行账户管理系统备案一致即可，国地税、组织机构代码、经营范围可不录或简略录入（）”相关的问题

第1题

为企业办理基本存款账户、临时存款账户开销户时，应在人行账户管理系统备案后（）在我行系统操作预分配转开户或预销户转销户

A.当天

B.2个工作日

C.3个工作日

D.5个工作日

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第2题

单位客户首次在我行开户时，应通过（）等第三方渠道查询客户联系方式

A.工商局

B.质监局

C.公众电话

D.机构信用代码系统

E.人行账户管理系统

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第3题

在本行已开立基本账户的企业申请开立一般账户时，应通过（）与其基本账户预留印鉴进行核对，如核对不一致应与客户进行核实确认。（1

A.公民身份信息系统

B.人行账户管理系统

C.验印系统

D.综合业务系统

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第4题

开户机构为企业撤销基本存款账户、临时存款账户，应于()个工作日内通过人行人民币结算账户管理系统向人行备案。

A.3

B.5

C.7

D.2

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第5题

强化开户审核及尽职调查管理“三查”：开户行要充分利用行内外系统逐户进行风险核查。通过行外（）系统，查客户背景；发现触发系统预警的开户监测提示的，客服经理或运营主管填写《内部联系单》通知网点负责人和尽职调查人员并签字交接，由尽职调查人员采取实地调查的方式开展尽职调查

A.人行账户管理系统

B.人行备案管理系统

C.反洗钱系统

D.企业信息联网核查系统

E.国家企业信用信息公示系统

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第6题

强化开户审核及尽职调查管理“三查”：开户行要充分利用行内外系统逐户进行风险核查。通过行内（）系统，识别客户是否触发反洗钱风险预警；发现触发系统预警的开户监测提示的，客服经理或运营主管填写《内部联系单》通知网点负责人和尽职调查人员并签字交接，由尽职调查人员采取实地调查的方式开展尽职调查

A.人行账户管理系统

B.人行备案管理系统

C.反洗钱系统

D.企业信息联网核查系统

E.国家企业信用信息公示系统

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第7题

账户预约变更总中心预审核业务中，人工审核久悬户，若备案信息与开户资料不一致时应如何处理（）

A.若基本户为我行，选择已登陆人行账管系统检查，无久悬户记录提交

B.若基本户为我行，审核不通过

C.若基本户为非我行，选择已登陆人行账管系统检查，有久悬户记录提交

D.若基本户为非我行，审核不通过

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第8题

办理单证出售时（）

A.客户经办人应出具身份证件并全程临柜

B.前台柜员和营业主管双人核实购买人是否为法定代表人或单位负责人、财务负责人、授权代理人或登记备案人员

C.营业主管审核通过后还应在公司业务系统中进行授权，并眼同前台柜员与客户经办人进行单证交接

D.单严禁在客户未临柜或非客户有权人办理的情况下，擅自办理证出售或代客户领取结算凭证等违规行为

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第9题

在《关于单位客户及结算账户信息下半年非现场检查情况的通报》中通报的问题有（）

A．人行账户系统备案账号错误、未及时备案B．验印系统未及时进行系统建库C．境内非银行标识有误, 导致该类客户银企对账数据、监管数据报送的准确抽取D．客户证明文件种类有误，客户持记载统一社会信用代码信息的登记证明文件，需要在系统内准确选择56—统一社会信用代码证明文件种类，由系统自动完成号码中对应信息的拆分匹配并进行对应信息的校验

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第10题

对于系统反馈存在久悬账户的，柜员应再次人工登录人行账户管理系统查询，确实存在久悬的在“人行信息人工核对结果”中选择不通过，不允许为其开户。若实际不存在久悬的可在“人行信息人工核对结果”中选择通过，并录入久悬信息备注，可继续开户（）

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第11题

单位结算账户开户，客户信息的核实渠道包括（）

A.人行账户管理系统

B.工商登记信息系统

C.外汇管理信息系统

D.人民银行反洗钱系统

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