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[多选题]

各分支机构应严格落实()、()、()管理措施,核对存款人有效身份证明文件,核实存款人开户意愿真实性,严禁不法分子使用假名、冒名开立账户

A.账户实名制

B.客户身份识别

C.交易记录查询

D.防范电信网路新型违法犯罪

答案

账户实名制客户身份识别防范电信网路新型违法犯罪

更多“各分支机构应严格落实()、()、()管理措施,核对存款人有效身份证明文件,核实存款人开户意愿真实性,严禁不法分子使用假名、冒名开立账户”相关的问题

第1题

各分支机构及员工(含经纪人)在开户过程中应严格遵照法律法规执行,包含及不限于()

A.《证券法》

B.《证券公司监督管理条例》

C.《证券经纪人管理暂行规定》

D.《证券公司开立客户账户规范》

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第2题

针对上述三起院内感染事件,各科室应组织学习,深刻地反思、剖析原因,自查、赶快堵漏洞,防止院内感染事件的发生,防控工作常态化,下列错误的是()

A.严格把好四个关口(进入医院关口、门急诊关口、入院关口、病房关口)

B.加强三类人员管理(医务人员、工勤人员、院外人员)

C.加强个人防护与手卫生

D.严格落实环境清洁消毒,适当增加消毒次数

E.加强病房管理,陪护人员、探视人员可以上下串门

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第3题

各楼宇原则上只设出入各 1 个通道(口),进入楼宇严格实行体温测量、问询、身份核验、登记管理,落实手卫生消毒制度,无关人员不得进入()
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第4题

各车间应严格落实安全生产和质量管理主体责任,执行行业相关的质量标准和工序规范,严把设备配件、材料、装配调试的质量关()
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第5题

以下哪项不属于第一道防线“各资产处置中心”的职责()

A.严格落实后督管理计划,及时报送报表、报告,并对提供材料的真实性和完整性负责

B.积极配合后督工作的开展

C.组织制定年度后督计划、开展现场督查和非现场核查

D.落实各项整改要求

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第6题

严防“砸、烫、撞()

A.飞行各阶段,加强行李监控,做到眼到,嘴到,手到,重点做好安全语言提示

B.严格落实餐饮服务规范,做好防烫语言提示,关注老人、儿童、带婴儿旅客的餐饮服务

C.严格落实餐饮车管理规定,客舱餐饮服务时,避免餐车在客舱失控,严禁在无人看管的情况下将餐车长时间放置于门区附近,洗手间门口等位置

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第7题

《晋商银行反洗钱客户身份识别实施细则》规定,为客户办理网上银行、直销银行、电话银行、自动柜员机以及其他非柜面业务应采取的身份识别和控制措施包括()

A.客户首次建立业务关系时,应通过有效的审核途径对客户开展身份识别,严格落实反洗钱关于客户身份识别的有关要求

B.科技信息部应协助业务部门设计一套有效、安全的密码、密钥、数字证书或其他客户身份认证系统,在客户办理非面对面业务时,按照反洗钱相关要求对客户身份持续进行识别,对每笔交易进行安全认证

C.业务部门应根据 人民银行规定 和审慎性原则,对客户的非面对面业务中对客户业务权限、单笔支付金额和每日累计支付金额等作出合理限制

D.业务部门和分支机构要加强对非柜面业务的管理和监测,对于交易金额、频串异常,与客户身份、注册资金或经营范围明显不符的情形应及时开展客户重新识别,发现异常及时报告法律合规部

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第8题

责任护士岗位职责()

A.遵守医院各项规章制度,服从护士长领导。按照排班要求,提前10分钟到岗

B.严格按照感控要求,落实好不同工作分区的个人防护准备工作

C.严格执行查对,交接班,危急值管理等各核心制度

D.为患者实施优质护理服务

E.工作中发扬团结友爱协作精神,弘扬正能量

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第9题

加强住院患者管理严格落实住院人员新冠病毒核酸应检尽检要求()
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第10题

各分支机构应至少()开展一次对用户管理和信息查询工作的自查自纠

A.每天

B.每周

C.每月

D.每季度

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第11题

施工承包商应严格落实安全文明施工标准化管理要求,督促专业分包商严格按照()要求组织施工,并全过程动态管理。

A.安规

B.基建安全管理规定

C.安全文明施工“六化”

D.分包管理规定

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