题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
大额支付核实应与支付密码签约、银企对账等其他风险控制手段相结合,全面提高风险控制能力()
答案
否
否
第1题
A.企业网银签约
B.电子对账签约
C.单位短信通签约
D.未填写支付密码的资金支付凭证
第3题
第4题
A.可疑交易预警机制
B.大额存款账户滚动排查机制
C.银企对账机制
D.授权管理机制
第6题
A.如单位账户使用出现异常情况或风险隐患时,开户行营业部门经会计主管授权可以临时将账户设为待启用状态,对其支出进行监控,待查明情况或解除风险后,再设为启用状态
B.各级行营业部门要加强柜面支付凭证真实性、合法性的审核,对于预留印鉴有误、支付密码核对不通过或二维码核验信息不符的,一律不得受理或办理支付
C.对于凭印支付结算账户的应急业务事项应从严掌握,一般不予受理
D.各分行按银企对账管理办法规定的对账周期,对周期内月均累计支付金额超过100万元(含)的凭印支付结算账户,每季度应进行一次面对面对账
第7题
A.单位结算账户单笔(或批量汇兑累计)100万元(含)以上的大额资金支付业务
B.预留银行印章变更
C.非法定代表人/单位负责人亲自办理企业网上银行/手机银行签约业务和企业电子银行功能设置
D.非法定代表人/单位负责人亲自办理账号加挂、企业操作员新增、企业网上银行UK挂失/解挂
E.首次签约代发
第8题
A.核实时间
B.被联系人电话
C.被联系人职务
D.核实结果
第10题
A.必须提供销售使用门店清单经销管办审核后并附于签约合同中
B.承诺装机时效:列出协议有效期内装机计划
C.服务商须负责处理商户售前、售后问题,不限于移动支付开通、移动收银维护、物料铺设、业务培训、风控对账等
D.在钉钉审批流程通过但是协议未签约前,我司可以先行记录服务商分润并核发