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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列()行为的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

A.提供资金账户的

B.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的

C.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的

D.协助将资金汇往境外的

E.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的

答案
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更多“明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列()行为的,没收实施以上犯罪的所得及…”相关的问题

第1题

毒品犯罪属于洗钱非法行为的上游犯罪行为。()
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第2题

( )是指健全的人格和自我的修养使得自身具有抵制和消除正在形成过程中的犯罪动机。

A.犯罪的刑法预防

B.犯罪的心理预防

C.犯罪的宣传预防

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第3题

高超的犯罪技术是累犯的行为特征。()
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第4题

下列选项中,不属于《中华人民共和国反洗钱法》立法宗旨的是()。

A.遏制洗钱犯罪及其相关犯罪

B.预防洗钱活动

C.打击犯罪

D.维护金融秩序

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第5题

以下行为中,不属于洗钱罪上游犯罪的是()。

A.赌博

B.金融诈骗罪

C.渎职罪

D.贪污受贿罪

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第6题

以下行为中,不属于洗钱罪上游犯罪的是()。

A.赌博

B.贪污受贿罪

C.渎职罪

D.金融诈骗罪

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第7题

取得校车驾驶资格,申请人应当无犯罪记录()

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第8题

反洗钱的各个阶段中,属于摸清犯罪分子洗钱犯罪关键阶段的是()。

A.融合

B.离析

C.处理

D.侦查

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第9题

反洗钱的各个阶段中,属于摸清犯罪分子洗钱犯罪关键阶段的是()。

A.处理

B.融合

C.离析

D.侦查

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第10题

金融诈骗犯罪属于与“洗钱”有关的“上游犯罪。()
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第11题

根据《刑法》规定,关于从业禁止的表述正确的是()。

A.从业禁止的必要前提是因利用职业便利实施犯罪,或者实施违背职业要求的特定义务的犯罪

B.从业禁止最长期限是五年

C.从业禁止自刑罚执行完毕之日或者假释之日起禁止从事相关职业

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