更多“毒品犯罪属于洗钱非法行为的上游犯罪行为。()”相关的问题
第1题
目前，不法分子使用的洗钱方法越来越单一化。()
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第2题
犯罪分子通常成立行业现金流量小的空壳公司，掩盖洗钱行为。()
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第3题
确定客户洗钱风险等级分类的原则，不包括()。
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第4题
社会大众即使不是洗钱活动的直接受害者，也是其间接受害者。()
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第5题
在洗钱的过程中，犯罪者最容易被侦查到的环节是放置。()
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第6题
地下钱庄在洗钱活动中扮演的角色主要是()。
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第7题
同流向的两横越船交叉相遇，上游横越船应避让下游的横越船。（）
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第8题
对洗钱高风险客户，应每年进行一次审核（）
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第9题
由于在出入境时，对于个人携带旅行支票金额未做限制，因此，洗钱者通常会通过旅行支票进行洗钱活动。()
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第10题
“赖昌星走私案”中获得的非法收入，主要的洗钱手段不包括()。
A.以个人储蓄存款名义开立个人储蓄账户
B.与定点金融机构勾结开立专门资金账户
C.借空壳公司名字，开立公司资金账户
D.经营彩票
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第11题
对危险品、放射性物品、剧毒品和贵重物品，一定要有双人发料。()
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