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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

以下会在事后监督系统中触发风险预警的业务操作有（）

A.早上7点前，下午17点30分后，柜面人员办理对外现金业务

B.日终，存在同一柜员名下既有业务公章，又有空白单位定期存款证实书或单位定期存单

C.对公结算账户开户的经办人员为银行内部人员

D.移动展业开卡未成功流水，当日柜员流水中没有银行卡销号冲账的记录

答案

D、移动展业开卡未成功流水，当日柜员流水中没有银行卡销号冲账的记录

发布时间：2023-01-21

更多“以下会在事后监督系统中触发风险预警的业务操作有（）”相关的问题

第1题

强化开户审核及尽职调查管理“三查”：开户行要充分利用行内外系统逐户进行风险核查。通过行内（）系统，识别客户是否触发反洗钱风险预警；发现触发系统预警的开户监测提示的，客服经理或运营主管填写《内部联系单》通知网点负责人和尽职调查人员并签字交接，由尽职调查人员采取实地调查的方式开展尽职调查

A.人行账户管理系统

B.人行备案管理系统

C.反洗钱系统

D.企业信息联网核查系统

E.国家企业信用信息公示系统

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第2题

强化开户审核及尽职调查管理“三查”：开户行要充分利用行内外系统逐户进行风险核查。通过（）系统，确认企业是否触发异常监测、是否被报告异常案例等；凡发现触发系统预警的开户监测提示的，客服经理或运营主管填写《内部联系单》通知网点负责人和尽职调查人员并签字交接，由尽职调查人员采取实地调查的方式开展尽职调查

A.人行账户管理系统

B.人行备案管理系统

C.反洗钱系统

D.企业信息联网核查系统

E.国家企业信用信息公示系统

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第3题

关于贸易业务风险管理工作，以下说法正确的是()。

A.体现风险管理的前瞻性和动态性

B.利用事前、事中、事后的风险管理机制

C.预防、发现和化解企业贸易业务运作过程中的各类风险

D.有担保的赊销业务不纳入授信额度管理

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第4题

创意“千钧”应急管理信息化战略处置系统有效的构建了“六步一体”应急管理体系业务规则（）

A.监督-监测-预警-指挥-调度-处置

B.监测-监督-预警-指挥-调度-处置

C.监督-监测-预警-调度-指挥-处置

D.监督-预警-监测-指挥-调度-处置

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第5题

强化开户审核及尽职调查管理“三查”：开户行要充分利用行内外系统逐户进行风险核查。通过行外（）系统，查客户背景；发现触发系统预警的开户监测提示的，客服经理或运营主管填写《内部联系单》通知网点负责人和尽职调查人员并签字交接，由尽职调查人员采取实地调查的方式开展尽职调查

A.人行账户管理系统

B.人行备案管理系统

C.反洗钱系统

D.企业信息联网核查系统

E.国家企业信用信息公示系统

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第6题

强化开户审核及尽职调查管理“三查”：开户行要充分利用行内外系统逐户进行风险核查。通过（）系统，确认基本户的唯一性；凡发现触发系统预警的开户监测提示的，客服经理或运营主管填写《内部联系单》通知网点负责人和尽职调查人员并签字交接，由尽职调查人员采取实地调查的方式开展尽职调查

A.人行账户管理系统

B.人行备案管理系统

C.反洗钱系统

D.企业信息联网核查系统

E.国家企业信用信息公示系统

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第7题

强化开户审核及尽职调查管理“三查”：开户行要充分利用行内外系统逐户进行风险核查。通过行内（）系统，查询企业登记注册、相关人员手机号码、企业是否正常纳税等信息；发现触发系统预警的开户监测提示的，客服经理或运营主管填写《内部联系单》通知网点负责人和尽职调查人员并签字交接，由尽职调查人员采取实地调查的方式开展尽职调查

A.人行账户管理系统

B.人行备案管理系统

C.反洗钱系统

D.企业信息联网核查系统

E.国家企业信用信息公示系统

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第8题

以下哪些情形会触发安全预警机制中项目的黑色预警（）

A.发生亡人安全责任事故的项目

B.集团安全拉闸的项目

C.触碰集团安全管控底线的项目

D.存在重大安全隐患导致全面停工整顿的项目