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第1题
关于洗钱过程的各阶段中，()属于处理犯罪活动所得现金的初始阶段。
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第2题
关于洗钱过程的各阶段中，()属于处理犯罪活动所得现金的初始阶段。
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第3题
反洗钱的各个阶段中，属于摸清犯罪分子洗钱犯罪关键阶段的是()。
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第4题
反洗钱的各个阶段中，属于摸清犯罪分子洗钱犯罪关键阶段的是()。
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第5题
洗钱过程的各阶段中，被形象称为“甩干”的是()。
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第6题
毒品犯罪属于洗钱非法行为的上游犯罪行为。()
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第7题
在洗钱的初始阶段，最常见的处理违法所得的手段是()。
A.将现金转变为银行存款
B.购买珍贵商品
C.现金走私
D.购买不记名有价证券
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第8题
洗钱者利用金融机构洗钱的手段包括()。
A.匿名存储
B.伪造商业票据
C.利用银行贷款掩饰犯罪收益
D.控制银行
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第9题
洗钱行为不具有的特征是()。
A.改变金钱的形式
B.尽量避免留下明显痕迹
C.洗钱者能够控制洗钱全过程
D.掩盖犯罪收益的真正所有权
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第10题
下列选项中，属于洗钱交易媒介的有()。
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第11题
下列选项中，属于贸易洗钱案的操作方式的是()。
A.低保价格，签订真实购销合同
B.高报价格，签订真实购销合同
C.低报价格，签订虚假购销合同
D.高报价格，签订虚假购销合同
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