《中信银行反洗钱内控管理基本规定》对反洗钱管理内涵进行拓展，主要包括（）等

A.全国企业信用信息公示系统

B.人民银行账户管理系统

C.工商企业管理系统

D.税务机构税务管理系统

A.三个工作日

B.三日

C.当日

D.最晚次日

A.定期

B.不定期

C.定期或不定期

D.随时

A.分行运营管理部

B.分行反洗钱中心

C.分行内控合规部

D.分行办公室

A.支行、分行库管员每每周盘查支行、分行假币

B.支行会计经理每周盘查假币

C.支行主管行领导于假币上缴分行前每月盘查

D.分行运营管理部主管现金出纳工作负责人于假币上缴当地人民银行前每月盘查分行假币

A.对接监管、合规内控管理、法务管理

B.反洗钱管理、类审计管理

C.风险管理

D.以上均是

A.全面性原则

B.动态管理原则

C.风险相当原则

D.保密原则

A.总行运营管理部

B.总行法律合规部

C.总行审计部

D.总行业务部门

A.客户首次建立业务关系时，应通过有效的审核途径对客户开展身份识别，严格落实反洗钱关于客户身份识别的有关要求

B.科技信息部应协助业务部门设计一套有效、安全的密码、密钥、数字证书或其他客户身份认证系统，在客户办理非面对面业务时，按照反洗钱相关要求对客户身份持续进行识别，对每笔交易进行安全认证

C.业务部门应根据 人民银行规定 和审慎性原则,对客户的非面对面业务中对客户业务权限、单笔支付金额和每日累计支付金额等作出合理限制

D.业务部门和分支机构要加强对非柜面业务的管理和监测，对于交易金额、频串异常，与客户身份、注册资金或经营范围明显不符的情形应及时开展客户重新识别，发现异常及时报告法律合规部

A.内控与法律合规部

B.国际金融部

C.运营管理部

D.机构业务部