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[单选题]

对于超出报告计划的结汇或购汇及单笔等值()的结汇或购汇,保险代理机构和保险经纪机构应当事前向所在地外汇分局进行报告。

A.1亿人民币以上(含)

B.5000万人民币以上(含)

C.1亿美元以上(含)

D.5000万美元以上(含)

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更多“对于超出报告计划的结汇或购汇及单笔等值()的结汇或购汇,保险代理机构和保险经纪机构应当事前向所在地外汇分局进行报告。”相关的问题

第1题

根据《中国邮政储蓄银行个人外汇业务合规工作手册(2019年修订版)》(邮银制〔2019〕265号),每笔购汇业务,以及单笔金额≥等值()美元(含)的结汇业务,均需审核客户有效身份证件并留存其复印件

A.120

B.200

C.100

D.150

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第2题

办理以下个人结售汇业务,可以不纳入外汇局个人结售汇系统审核的业务有()。

A.柜台找零转利息结汇及其他小于等值100美元的结汇

B.境内卡境外使用购汇还款

C.境外卡通过自助设备提取人民币现钞

D.办理100美元的西联汇款收汇结汇

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第3题

关于外汇结售汇额度说法错误的是有()

A.境内个人:购汇额度每人每年等值5万(含)美元

B.境外个人:购汇额度每人每年等值5万(含)美元

C.境内个人:结汇额度每人每年等值5万(含)美元

D.境外个人:结汇额度每人每年等值5万(含)美元

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第4题

个人结汇和境内个人购汇实行年度总额管理,年度总额分别为每人每年等值()

A.10000

B.20000

C.50000

D.100000

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第5题

个人结汇和境内个人购汇实行年度总额管理。年度总额分别为每人每年等值()万美元。

A.10

B.5

C.8

D.4

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第6题

个人外汇管理中,个人结汇和境内个人购汇年度均为每人每年等值()美元

A.5千

B.5万

C.5

D.1万

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第7题

以下哪些个人结售汇行为,银行无法直接确认为分拆行为的,但要求个人提交有交易额的相关证明材料后办理,个人无法提供的,应不予办理()

A.境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上(含,下同)不同个人,收款人分别结汇

B.5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构

C.5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后,将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户

D.个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞,或者5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5千美元现钞结汇

E.同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属,直系亲属分别在年度总额内结汇,或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后,将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户

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第8题

出现以下哪些情况时,金融机构应当作为大额交易报告()

A.单笔或当日累计人民币交易20万元以上或外币交易等值1万美元以上现金交易

B.法人、其他组织和个体工商户转账单笔或当日累计人民币200万元以上或外币等值20万美元以上

C.自然人银行账户之间,及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或当日累计人民币50万元以上或外币等值10万美元以上款项划转

D.交易一方为自然人、单笔或当日累计等值1万美元以上跨境交易

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第9题

个人结汇和境内个人购汇实行年度便利化额度管理,便利化额度分别为每人每年等值()万美元

A.5

B.15

C.10

D.20

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第10题

根据《个人外汇管理办法实施细则》的规定,对个人结汇和境内个人购汇实行年度总额管理。年度总额分别为每人每年等值()。

A.1万美元

B.5万人民币

C.1人民币

D.5万美元

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第11题

单位银行账户单笔金额等值人民币()(含)以上的转账支付、单笔金额等值人民币()(含)以上的现金支付,经办人员须报告结算监督员,在办理款项支付前,结算监督员或非业务经办柜员(结算监督员不在岗期间)应通过电话方式主动与付款单 位财务负责人或财务人员联系确认其金额、用途及收款人等要素,并在传票背面注明核实人、联系方式、联系时间、联系人、电话号码等确认事项。(1

A.50万,20万

B.50万,50万

C.100万,50万

D.200万,50万

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