重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
首页 > 学历类考试
网友您好,请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
拍照、语音搜题,请扫码下载APP
扫一扫 下载APP
题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

单位银行账户单笔金额等值人民币()(含)以上的转账支付、单笔金额等值人民币()(含)以上的现金支付,经办人员须报告结算监督员,在办理款项支付前,结算监督员或非业务经办柜员(结算监督员不在岗期间)应通过电话方式主动与付款单 位财务负责人或财务人员联系确认其金额、用途及收款人等要素,并在传票背面注明核实人、联系方式、联系时间、联系人、电话号码等确认事项。(1

A.50万,20万

B.50万,50万

C.100万,50万

D.200万,50万

答案

A、50万,20万

更多“单位银行账户单笔金额等值人民币()(含)以上的转账支付、单笔金额等值人民币()(含)以上的现金支付,经办人员须报告结算监督员,在办理款项支付前,结算监督员或非业务经办柜员(结算监督员不在岗期间)应通过…”相关的问题

第1题

按照对账管理办法,重点账户按月对账,以下账户属于重点账户的有()

A.日均存款金额在等值人民币50万元(含)以上的单位账户

B.单笔发生额等值人民币50万元(含)以上的单位账户

C.单笔发生额等值人民币50万元(不含)以上的单位账户

D.关联贷款累计余额在等值人民币500万元以上的单位账户

点击查看答案

第2题

《晋商银行反洗钱管理办法》规定,大额交易报告标准包括自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的跨境款项划转

A.5 1

B.20 1

C.50 10

D.200 20

点击查看答案

第3题

《晋商银行反洗钱管理办法》规定,大额交易报告标准包括自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的境内款项划转

A.5 1

B.20 1

C.50 10

D.200 20

点击查看答案

第4题

《晋商银行反洗钱管理办法》规定,大额交易报告标准包括非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含 )、外币等值()万美元以上(含 )的款项划转

A.5 1

B.20 1

C.50 10

D.200 20

点击查看答案

第5题

对于下列()情况,应核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证明文件(含公安部门指定设备读取并合成的客户身份证信息及电子图像)或者其他身份证明文件的复印件、影印件
A.以开立账户等方式,客户与本银行网点建立业务关系的B.为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1 万元以上或者外币等值1000 美元以上的C.客户申请保管箱业务时
点击查看答案

第6题

个人银行账户代理办理单笔人民币5万元(含)以上或者外币等值1万美元(含)以上大额收付业务(提前支取业务除外)时,个人存取款凭条上需登记()

A.存款人身份证号码

B.代理人姓名

C.代理人身份证号码

D.代理人联系方式

点击查看答案

第7题

下列哪些情况应核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证明文件(含公安部门指定设备读取并合成的客户身份证信息及电子图像)或者其他身份证明文件的复印件、影印件()
A.以开立账户等方式,客户与本银行网点建立业务关系的B.为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1 万元以上或者外币等值1000 美元以上的C.客户申请保管箱业务时D.与客户建立授信、代理保险等其他业务关系时
点击查看答案

第8题

根据规定,境内机构和个人向境外单笔支付一定金额以上的外汇资金,除了特定情形以外,均应向所在地主管税务机关进行备案,这一定金额是()。

A.等值5万美元(不含等值5万美元)

B.等值5万美元(含等值5万美元)

C.等值5万人民币(不含等值5万人民币)

D.等值5万人民币(含等值5万人民币)

点击查看答案

第9题

一次性金融服务是指为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币()万元以上或者外币等值

A.1,5000

B.1,1000

C.5,1000

D.5,5000

点击查看答案

第10题

为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币()或者外币等值()业务的,应进行客户身份识别

A.1 万元,1000 美元

B.1 万元以上,1000 美元以上

C.1 万元以上,5000美元以上

点击查看答案

第11题

单位银行账户之间单笔或者当日累计外币等值()以上的转账需要进行交易报告。

A.十万美元

B.二十万美元

C.三十万美元

D.十五万美元

点击查看答案
下载APP
关注公众号
TOP
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案 购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
  • 微信支付
  • 支付宝支付
点击支付即表示同意并接受了《服务协议》《购买须知》
立即支付 系统将自动为您注册账号
已付款,但不能查看答案,请点这里登录即可>>>
请使用微信扫码支付(元)

订单号:

遇到问题请联系在线客服

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
请用微信扫码测试
优题宝