题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
开户意愿真实性的查询应由总行统一查复。如分行收到相关查询,应回复“根据人民银行人民币同业银行结算账户管理规定,请向总行核实开户意愿真实性()
答案
是
是
第1题
第2题
A.账户实名制
B.客户身份识别
C.交易记录查询
D.防范电信网路新型违法犯罪
第3题
A.在获悉客户开户意愿后,应加强业务背景真实性审核,审核时间不得低于五个工作日
B.强化尽调要求,进行上门核实,录制意愿核实视频
C.审核客户提供的相关业务依据,如税务登记证明、企业缴税证明、企业销售发票、社保缴纳证明、淘宝店铺证明等信息,至少有效依据一份
第6题
第7题
A.清算中心
B.开户网点
C.经办人员
D.复核员
第10题
A.开户资料的完整性
B.身份证件的有效性
C.客户身份及开户意愿的真实性
第11题
A.认真评估客户开立账户真实意图和用途
B.充分核实企业开户意愿真实性
C.审慎判断开户合理性