对存在下列情形的企业，营业网点有权拒绝开户， 并向运营管理部报告（）

A.-对单位身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位拒绝出示的

B.-单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的

C.-有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

D.-有合法经营场所和正常收入来源的单位

A."A、对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，个人拒绝出示的

B.组织他人同时或者分批开立账户的

C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

D.客户为个体商户人员

A.拖延、限制、拒绝检查人员进入被检查场所或者区域的，或者限制检查时间的

B.无正当理由不提供或者延迟提供与检查相关的文件、记录、票据、凭证、电子数据等材料的

C.以声称工作人员不在、故意停止生产经营等方式欺骗、误导、逃避检查的

D.拒绝或者限制拍摄、复印、抽样等取证工作的

A.会计师事务所与该客户存在密切的商业关系

B.会计师事务所不具有执行业务的必要时间

C.会计师事务所与该客户存在利益冲突

D.有信息表明该客户缺乏诚信

A.装载物品不符合装载规定

B.车辆存在严重故障隐患

C.工作疲劳、身体不适或正在患妨碍安全驾驶的疾病

D.其他违章驾驶指令

A.出现重大兼并，收购重组等情况，贷款人认为可能影响到贷款安全的

B.提供虚假材料或隐瞒重要经营财务事实的

C.未经贷款人同意擅自改变贷款原定用途，挪用贷款或用银行贷款从事非法，违规交易的

D.拒绝接受贷款人对其信贷资金使用情况和有关经营财务活动监督和检查的

A.财务与会计人员对存在潜在冲突的情形，应持续关注，在确认发生前不需向所在机构的管理层说明

B.机构应为财务与会计人员提供相应的履职保障

C.财务与会计人员对协会纪律处分决定不服的，可以向协会申请复议

D.财务与会计人员有权退回记载不完整的原始凭证

A.从业人员

B.投资人

C.监督员

A.提出批评

B.检举

C.控告

D.诉讼

A.境外放款资金汇出超过企业应计境外放款余额上限的，资金汇回入账金额超过境外放款余额与约定利息尚未汇回金额之和，银行应拒绝办理业务。

B.境外收款人原则上应为放款协议中的借款人，如不为借款人，应要求客户做合理解释，客户无法合理解释的，应拒绝办理业务。

C.对境外放款资金来源及境外应用明显存在可疑的交易，应谨慎办理业务并向所在地人民银行报告。核查资金来源的方式包括但不限于企业的对账单、经审计的财务报表、承诺书等；审核境外资金运用的方式包括但不限于境外资金使用的合同、发票、对账单等。

D.对境外放款资金大额频繁进出的，银行应要求客户作出合理解释，对客户不能作出合理解释的，应拒绝办理。