题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
邮政储蓄机构应加强对异常开户行为的审核。遇有下列情形之一的，应拒绝开户和拒绝开通电子银行（）
A."A、对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，个人拒绝出示的
B.组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.客户为个体商户人员
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（请给出正确答案）
A."A、对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，个人拒绝出示的
B.组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.客户为个体商户人员
答案
更多“邮政储蓄机构应加强对异常开户行为的审核。遇有下列情形之一的，应拒绝开户和拒绝开通电子银行（）”相关的问题
第1题
A.商业银行更名申请
B.商业银行增加业务品种
C.邮政储蓄机构设立申请
D.商业银行招聘员工
第2题
A.未经过加工的中药材农产品，如虫草，按照初级农产品审核即可
B.茅台白金酒厂自己来开户，无需与茅台核对开户行为已批准
C.茅台、五粮液招商加盟，需收取酒类行业资质+3份加盟合同/3张门店照片+商标以及商标授权
D.可接受茅台/五粮液品牌酒类产品的回收业务
第3题
A.发生小额试探交易、交易时间集中在非工作时间
B.账户交易频次与注册资金或经营范围明显不符
C.网上资金交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外
D.单位账户与自然人账户之间发生的频繁或大额交易
第5题
企业存在以下（）异常行为的，银行可将其列为关注类客户，在规范流程基础上以更高标准和要求开展业务真实性、合规性审核。
A.交易双方具有高度关联关系的企业
B.跨境资金往来或者贸易融资明显存在异常的
C.企业或实际控制人被相关有权部门调查的
D.交易明显不具有商业合理性
第6题
A.若是来人报称，应积极协助来人报警
B.首先前去看看、救助，然后向领导报告
C.如果守护力量充足，先加强对目标的守护，荆领导允许后，可在职责范围内处置
D.若是来电报称，应告知对方电话报警
第7题
A.假设是来人报称，应积极协助来人报警
B.首先前去查看、救助，然后向领导报告
C.如果守护力量充足，先加强对目标的守护，经领导允许后，可在职责范围内处置
D.假设是来电报称，应告知对方报警
第8题
A.渎职
B.泄密
C.玩忽职守
D.营私舞弊
第9题
A.高频交易
B.30万元以下疑似分拆交易
C.关联交易
D.虚假交易依据：跨境人民币业务展业原则总则审核要点
第10题
A.《证券法》
B.《证券公司监督管理条例》
C.《证券经纪人管理暂行规定》
D.《证券业从业人员执业行为准则》和《关于进一步规范金融营销宣传行为的通知》等法律法规、监管规定及公司规定
第11题
