办理个人（）万元（含）以上现金存款业务，应同时核查账户主体和代办人身份证件，如代办人无法提供账户主体有效身份证件的，应参照一次性金融服务业务，登记一次性金融服务登记簿

A.50万元人民币（不含）以下

B.50万元人民币（含）以上

C.100万元人民币（含）以上

A.5 万元（含本数），1 万美元（含本数）

B.5 万元，1 万美元

C.10 万元（含本数），1 万美元（含本数）

A.50万元人民币（不含）以下

B.50万元人民币（含）以上

C.100万元人民币（含）以上

A.库管员在调拨现金时，原则上不得将成把的现金拨回给原上缴人，应调拨给上缴人以外的其他柜员

B.库管员轮班休息时（含节假日），注意办理现金尾箱交接，以保证营业部现金业务正常开展

C.节假日（含周末）正常营业的机构，库管员尾箱可不出库，节假日前一个工作日、节假日日终只能有一个当班柜员的现金尾箱可超过2 万元（含），可通过柜员调剂交易进行柜员间现金调拨

A.离柜系统工号未签退，未将现金、业务用章（含假币印章）、重要空白单证、个人名章等妥善保管的

B.营业终了，移动展业尾箱未带回营业网点，未双人眼同轧账核对并上缴的

C.为客户出具虚假存款、财产证明材料的

D.授权人员未履行审核或授权职责的

A.境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上（含，下同）不同个人，收款人分别结汇

B.5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构

C.5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户

D.个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞，或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5千美元现钞结汇

E.同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属，直系亲属分别在年度总额内结汇，或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后，将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户

A.客户临柜办理的现金交费

B.POS机业务

C.现金存款凭证

D.客户委托他人办理业务的

A.借款或贷款

B.转账结算

C.现金支取

D.现金缴存