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[单选题]

对于交易金额（）的“伪现金”交易，网点负责人或合规经理调查核实后，需提交支行对应主管个人业务或对公业务的行长进行审批

A.50万元人民币（不含）以下

B.50万元人民币（含）以上

C.100万元人民币（含）以上

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发布时间：2023-01-20

更多“对于交易金额（）的“伪现金”交易，网点负责人或合规经理调查核实后，需提交支行对应主管个人业务或对公业务的行长进行审批”相关的问题

第1题

对于下列（）情况，应核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证明文件（含公安部门指定设备读取并合成的客户身份证信息及电子图像）或者其他身份证明文件的复印件、影印件

A．以开立账户等方式，客户与本银行网点建立业务关系的B．为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1 万元以上或者外币等值1000 美元以上的C．客户申请保管箱业务时

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第2题

根据客户业务办理需求，可指导客户使用智能设备，如接待多名客户有困难时，应及时启用B角。对于仅办理存取款业务，交易金额在2万元以内的客户应主动引导客户优先使用我行现金设备（）

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第3题

信用卡预借现金手续费如何收取（）

A.本行预借现金：交易金额的1%，单笔封顶100元，最低1元

B.跨行预借现金：交易金额的1%+2元/笔，最低3元

C.跨行预借现金：交易金额的1%+2元/笔，最低3元，单笔封顶100元

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第4题

客户在微信、支付等渠道每周完成5笔快捷支付交易后，可在网点积分兑换礼品一份，单笔交易金额需大于10元（）

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第5题

对客户使用现金购买贵金属，金额在1万元人民币以上的，需要手工新增大额交易（）

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第6题

对于单笔金额折合在人民币()元的非技术性现金错款，由发生错款的网点分管行长审批。

A.100元(含)至1000元(不含)以下

B.100元(不含)至1000元(含)以下

C.100元(含)以下

D.100元(不含)以下

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第7题

电子现金账户余额上限为()元，持卡人可在柜面维护单笔脱机消费金额上限，消费金额不可超过电子现金账户余额上限或单笔脱机消费交易金额上限。

A.1000

B.5000

C.10000

D.不限

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第8题

单选通宝白领卡账户大额现金分期额度为10万元，客户进行大额现金分期转出交易金额为6万元，分6期，则当日现金分期的可用额度为__（）

A.100000

B.50000

C.40000

D.49585

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第9题

对于员工存在与客户进行资金往来、账户交易频繁或转账金额较大等异常情况的，（）了解交易背景

A.简单

B.深入

C.详细

D.粗略

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第10题

使用自助设备长短款销账交易须提供自助设备未平账报表（通过“170555-对账结果查询”交易打印）。如果报表中的相关要素（例如卡号、流水号、错账金额）与实际情况相符，网点受理岗可直接上传挂账凭证及该报表进行销账处理；如因特殊原因导致报表相关要素与实际情况不符或无法提供报表的，应及时通过分行营运向总行营运零售支持团队反馈具体情况查找原因，网点受理岗可按照前期的处理方法进行销账但需在相关资料中备注已反馈的相关情况（）

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第11题

现金支取(单位)经办柜员职责及审核事项包括()。

A.审核支票是否真实、有效，是否超过提示付款期限，票据要素是否齐全、清晰无误。

B.审核客户身份证是否在有效期内。

C.核对预留印鉴，无误后提交网点业务主管岗审核。

D.确保核心系统录入准确无误，提交远程授权岗授权。

E.审核交易成功后输出内容是否准确无误，客户签名是否正确，确保现金兑付准确无误。

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