查询信用报告所留存的资料包括但不限于（）

A.须由开户银行客户经理对客户信用状况及业务需求进行尽职检查

B.调查方式包括但不限于面谈、上门走访，查询签发空头支票黑名单、金融信用信息基础数据库、全国企业信用信息公示系统，查询客户开户资料、账户资金和交易记录等方式

C.在全面了解客户经营状况、支票违规历史以及受到行政处罚和罚款缴纳情况等信息后，出具《支票出售调查表》

A.要求存款人提交开户证明文件

B.向公安、工商行政管理等部门核实

C.回访客户或实地查访

D.通过政府或其相关职能部门的官方网站查询

E.审核贷款证明文件

A.向公安、工商行政管理等部门核实客户有关身份

B.对客户进行电话回访，核对留存的电话号码是否真实，了解客户所在区域，真实的开户意图，并留存回访记录

C.按客户预留地址以挂号、特快专递等方式寄送资料，根据邮件是否送达核对公司地址真实性

D.了解客户的经营规模、经营状况、资金来源与用途

A.开户意愿真实性

B.是否存在虚构经营场所情况

C.《开立单位银行结算账户申请书》《人民币单位银行账户管理协议》双签

D.并留存视频、音频等资料

A.记载客户身份信息以及反映本机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料

B.交易的数据信息、业务凭证、账簿

C.大额交易报告、可疑交易报告及可疑交易分析记录等信息

D.开展客户身份识别与排查的工作记录、回溯性筛查记录、反洗钱各类报告、洗钱风险评估相关资料

A.查询全国企业信用信息公示系统并进行截屏

B.询问企业是否携带营业执照、机构信用代码证（机构信用代码号码）开户许可证（开户许可编号）、法人身份证、新旧预留印鉴等

C.填写相应申请表并在相应系统进行变更

D.整理上报总行集中作业中心的资料及留存资料

A.超短期融资券

B.短期融资券

C.中期票据

D.PPN

E.商业银行债

F.地方债

A.诉讼记录

B.家庭地址

C.行政处罚次数

D.注册资本