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[主观题]

经办柜员应对“协助冻结、扣划存款通知书”（）内容进行审核

A．协助冻结、扣划存款通知书填写的需被冻结或扣划存款的单位或个人，其开户营业机构名称、户名和账号等与营业机构相关客户信息是否相符B．协助冻结、扣划存款通知书上的需被冻结或扣划存款的单位或个人与所依据法律文书上记载的单位或个人是否相同C．协助冻结、扣划存款通知书上是否记载明确的冻结或扣划金额，且大小写金额是否相符；有关内容是否与法律文书记载一致。经办柜员核实上述内容不符的，不得受理协助冻结、扣划业务，应向有权机关执法人员说明原因并退还相关文书

答案

发布时间：2023-01-22

更多“经办柜员应对“协助冻结、扣划存款通知书”（）内容进行审核”相关的问题

第1题

交行依法协助有权机关查询存款人在交行的个人存款账户信息及有关资料时,由有权机关执行人员出示（）经办人员应核实相关（）以及工作证件的真实性和有效性、司法查询事项的合法性和真实性后予以受理

A.《协助查询、冻结、扣划存款通知书》或相关法律文书

B.执行人员有效工作证件

C.法律文书

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第2题

违反人民币存款与结算规定，协助查询、冻结、扣划处理不规范，如（）等。违反《中国邮政集团有限公司代理金融从业人员轻微违规积分管理办法》规定，违规积分-

A.协助查询

B.冻结/解冻结

C.扣划存款通知书要素不齐全

D.与相关法律文书内容不符

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第3题

查询、冻结、扣划的风险表现()。

A.不法分子利用假身份证，假工作证、涂改或者制造假的通知书和法律文书，冒充有权机关执法人员，对客户存款进行查询、扣划.或冻结，诈骗客户资金

B.银行工作人员私自或与外部人员合伙，利用查询、冻结(解冻)、扣划手段挪用、盗取资金

C.银行工作人员与被执行人串通，不按规定向有权机关提供真实账户信息，向被执行人通风报信，或故意拖延时间不及时给予协助配合，协助客户转移资金

D.银行工作人员通过强制扣划交易，绕过客户密码，侵占客户资金

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第4题

账户情况查询(有权机构)提交授权时上传的凭证资料不正确的是()。

A.协助冻结存款通知书

B.执法人员执法证

C.执法人员工作证

D.客户影像

E.柜员影像

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第5题

网点反洗钱联络员的工作职责包括（）

A.严格按照客户身份识别制度，核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件，并按照规定留存复印件或影印件

B.保守反洗钱工作秘密，不将有关反洗钱工作信息违规泄漏给客户和其他人员（法律、法规另有规定的除外）

C.依法协助、配合司法机关和行政执法机关，打击洗钱活动，依照法律、行政法规等有关规定，协助司法机关、海关、税务等部门查询、冻结、扣划客户存款

D.应对大额、可疑资金交易进行审查、分析，发现涉嫌犯罪的应当向当地公安部门报告并上报支行合规部

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第6题

司法扣划款项从2431科目汇划时，远程授权上传资料包括()。

A.协助扣划存款通知书

B.执法人员身份证原件正反面

C.结算业务申请书(执法人员双人签字)

D.执法人员工作证、执法证

E.执法人员双人影像

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第7题

司法扣划提交授权时上传的凭证资料包括()。

A.协助划拨(提取)存款通知书

B.执行裁定书

C.执法人员工作证

D.执法人员执法证

E.执法人员双人影像

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第8题

以下关于对私法律扣划，正确的是（）

A．客户服务经理受理对私司法冻结扣划或不冻结扣划业务时，应将有权机关提供的收款人账号、收款人户名和收款行名称信息填写在《协助查询、冻结、扣划通知书》正面空白处进行扫描上传B．若扣划款项超过小额支付系统的划转上限，则自动调用大额支付系统进行款项划转。若扣划时间非大额支付系统工作日日间状态，则相关款项进入滞留待发送状态，待下一个工作日进行对外划转C．跨行划转时，免收跨行交易手续费D．若扣划资金币种为外币时，则在《协助查询、冻结、扣划通知书》上填写的收款人账号应为0，仍按原系统规则扣划至 2890100100001 内部账户，需分行后续进行手工处理

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第9题

营运主机业务系统全面故障期间，各营业机构对执法人员提交的“业务类型”为“06-个人账户司法查询”的处理。客户服务经理应审核执法人员提交的各项资料是否齐全，告知执法人员系统故障期间无法进行处理，后续待系统恢复正常后办理。同时要求执法人员在《协助查询冻结扣划通知书》空白位置填写回执约定返还方式，并双人签字确认（）

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第10题

因外部原因导致金融服务中心办公场地不可用，导致对公特殊集中查询、冻结、扣划业务无法办理。网点通过“客户服务-查冻挂扣密-账户查冻扣”菜单对应选择柜面联机处理的（）和“10–对公协助扣划”。通过非集中渠道完成司法对公查询、冻结、扣划业务

A.06–对公协助查询

B.07–对公法律冻结

C.08–对公法律续冻

D.09–对公法律冻结解冻

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第11题

违反个人存款与结算规定，扣划机关与原冻结机关不符，未按规定提供双方协商处理意见等相关证明。应予负向积分（）分

A.1

B.2