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[单选题]

单笔人民币（）以上或等值外币的现金收付，授权人员须卡把复核大数

A.5 万元（含）

B.10 万元（含）

C.5 万元

答案

A、5 万元（含）

发布时间：2023-01-18

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第1题

大额现金交易是指单笔或者当日累计5万元人民币以上或者外币交易等值1万美元以上的现金交易，包括现金缴存、支取等（）

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第2题

单笔或者当日累计人民币交易__万元以上或者外币交易等值__美元以上的现金缴存、现金支取、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，保险公司应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易（）

A.1万 1000

B.2万 2000

C.10万 5000

D.10万 5000

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第3题

客户身份识别遵循“了解你的客户”原则，嵌入在投保、退保、理赔给付各个环节，以下情形必须进行身份识别（）

A．投保时单个被保险人保险费金额人民币2万以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，保险费金额人民币20万以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同B．退保时退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上C．退保时退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币10万元以上或者外币等值10000美元以上D．理赔给付时，理赔给付金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的E．理赔给付时，理赔给付金额为人民币2万元以上或者外币等值1000美元以上的

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第4题

根据《中国人民财产保险股份反洗钱工作办法》，在客户申请解除保险合同时，如（），公司各分支机构应当要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件，核对退保申请人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认申请人的身份。

A.退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上的

B.退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的

C.退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币5000元以上或者外币等值500美元以上的

D.退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币1、5万元以上或者外币等值1500美元以上的

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第5题

根据《中国人民财产保险股份反洗钱工作办法》，下列（）公司各分支机构在订立保险合同时，应确认投保人及被保险人的关系，核对投保人与人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

A.保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同

B.单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同

C.保险费金额人民币10万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同

D.保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同

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第6题

对于保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，保险公司在订立保险合同时，必须确认投保人与被保险人的关系，核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份根本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。()

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第7题

在“反洗钱”工作中单笔理赔1万元以上或外币等值1千美元以上的责任人不包括（）

A.4S店客户经理

B.展业岗

C.理赔中心资料收集岗

D.理算岗

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第8题

交易一方为个人客户的跨境交易，单笔或累计外币交易等值金额在()以上的需要进行交易报告。

A.八千美元

B.一万美元