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[多选题]

经办机构国际业务人员应严格按照()相关规定为客户办理对公国际业务。

A.反洗钱

B.反恐怖融资

C.反逃税

D.制裁合规

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更多“经办机构国际业务人员应严格按照()相关规定为客户办理对公国际业务。”相关的问题

第1题

()应按照相关制度规定对受理的业务凭证、票据、存单、折、卡及相关资料等进行严格审核,认真做好防伪鉴别,并对记载事项的真实性、合规性和完整性负责。

A.前台柜员

B.后台授权柜员

C.经办柜员

D.三级柜员

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第2题

企业年金经办机构应当按照规定向有关监管部门报告企业年金基金管理情况,并对所报告。()
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第3题

放款前提条件是贷款发放前必须遵照执行的刚性要求,经办机构应逐一落实放款前提条件,对授信业务档案的负责()。

A.有效性

B.完整性

C.合规性

D.真实性

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第4题

施工承包商应严格落实安全文明施工标准化管理要求,督促专业分包商严格按照()要求组织施工,并全过程动态管理。

A.安规

B.基建安全管理规定

C.安全文明施工“六化”

D.分包管理规定

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第5题

施工企业应严格按照()对分包商响应文件进行评审,评审结果是确定分包商的唯一依据。

A.安规

B.基建安全管理规定

C.分包管理规定

D.评审标准

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第6题

根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》,商业银行个人理财业务人员必须满足216以下哪几项资格要求。()。

A.掌握所推介产品或向客户提供咨询顾问意见所涉及产品的特性,并对有关产品市场有所认识和理解

B.遵守监管部门和商业银行制定的个人理财业务人员职业道德标准或守则

C.对个人理财业务活动相关法律法规,行政规章和监管要求等,有充分的了解和认识

D.具备相应的学历水平和工作经验及相关监管部门要求的行业资格

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第7题

各旗县级法人机构应及时将经有关部门审批后的收费项目及收费标准按规定向公众公告。()发生变动时,各旗县级法人机构营业网点应按有关规定将变动内容在相关营业场所公告。

A.收费项目

B.收费标准

C.收费方式

D.收费机构

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第8题

在整个业务或系统的运营的最后阶段,应对业务信息系统下线或设备退网过程中关键数据的下线处理的执行情况进行安全检查。根据全生命周期安全模型中定义的数据下线安全管理阶段的各关键安全活动的输入输出要求,重点评估整个数据下线执行过程的合规情况,以下哪项不对?()

A.在所辖业务信息系统下线或设备退网时,由数据维护单位(相关业务主管部门或系统维护部门)提交数据下线申请,应重点明确退服设备中存储的保密数据范围与位置;

B.接到数据下线申请后,系统维护部门制定下线方案

C.由系统维护管理部门组织数据维护部门,对数据下线申请及具体数据下线方案进行审核确认;重点核对下线申请中对关键数据的范围是否完整,数据下线的离线保存方案和下线销毁方案是否满足数据保护需求;

D.系统维护部门严格按照数据下线方案,实施数据下线操作。在系统数据离线保存、数据销毁等操作实施完毕后应记录操作执行情况输出数据下线处理复核结果

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第9题

经医疗机构出具证明,报经办机构同意,工伤职工到()的,所需交通、食宿费用由所在单位按照本单位职工因公出差标准报销。
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第10题

承包人应做好对周边环境的调查工作,认真编制施工组织设计,严格按照施工方案组织施工,涉及交通、绿化、市政、环保、生态、公共安全等的施工方案应达到相关标准要求并在施工前得到相关行政主管部门和单位的同意,否则不得施工,因施工原因引起的一切投诉及处罚由承包人自行负责。()
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第11题

纯电车上粘贴有“危险”、“警告”等文字标识和()的警告标识牌,为了安全提示信息,维护操作前或执行维修步骤前,应严格按照相关的提示及规定的安全操作要求执行。

A.黄底黄框

B.黄底黑框

C.黑底黑框

D.黄底黄框

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