为简化中止非柜面业务的客户到柜面办理业务的尽职调查流程，对于简单的支取工资、小额转账、存取款业务，排除多笔拆分、大额现金、伪现金等明显异常交易外，可以简化流程，无需填写尽职调查表（）

A.禁止类

B.高风险类

C.中风险类

D.中低风险类

A.原交易账户介质

B.客户回单联

C.客户身份证正反面

A.3112提出收单

B.3911普通贷记汇兑受理

C.5831非税收入缴款

D.5835省区非税收入跨行缴款

A.对出现客户留存的身份基本信息缺失、有误等情况的，需维护信息

B.查询客户名下活期账户暂停非柜面交易情况

C.注意维护客户证件签发日

D.须在维护后的企业证件类型下重新录入受益所有人信息

A.暂停非柜面业务

B.停止支付

C.中止支付

D.账户扣划

A.客户首次建立业务关系时，应通过有效的审核途径对客户开展身份识别，严格落实反洗钱关于客户身份识别的有关要求

B.科技信息部应协助业务部门设计一套有效、安全的密码、密钥、数字证书或其他客户身份认证系统，在客户办理非面对面业务时，按照反洗钱相关要求对客户身份持续进行识别，对每笔交易进行安全认证

C.业务部门应根据 人民银行规定 和审慎性原则,对客户的非面对面业务中对客户业务权限、单笔支付金额和每日累计支付金额等作出合理限制

D.业务部门和分支机构要加强对非柜面业务的管理和监测，对于交易金额、频串异常，与客户身份、注册资金或经营范围明显不符的情形应及时开展客户重新识别，发现异常及时报告法律合规部

A.2

B.5

C.10

D.30

A.营业网点

B.营业网点柜台

C.营业网点非现金区

D.营业网点现金区

A.客户当日在网点通过刷卡方式用手持终端取号

B.客户当日在柜面读取过本人身份证

C.客户当日在网点使用智易通插卡办理业务

D.客户服务经理通过手持终端的客户服务—客户识别路径，输入客户预留手机号提供服务