以下情形须进行客户身份初次识别()。
A.为在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户等
B.为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付、代理无卡(折)存款等一次性金融服务,且交易金额单笔人民币1万元(含)以上
C.为不在我行开立账户的客户办理个人外币现钞兑换
D.监管机构或我行规定的其他须进行客户身份初次识别的情形
A.为在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户等
B.为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付、代理无卡(折)存款等一次性金融服务,且交易金额单笔人民币1万元(含)以上
C.为不在我行开立账户的客户办理个人外币现钞兑换
D.监管机构或我行规定的其他须进行客户身份初次识别的情形
第1题
A.已对账签约客户变更账户名称或法定代表人(单位负责人)的,必须重新签订《对账服务协议》和《对账要素表》
B.客户申请变更账单信息时,对于仅变更账户用于提示、催收对账短信通知电话号码的,仅需提供加盖单位公章和法定代表人(单位负责人)签章的《对账要素表》、经办人身份证件原件
C.柜面办理时,内勤行长审批的《对账要素表》须注明仅变更对账短信通知手机号码
D.对于对账业务验印、客户身份识别、未对账账户解止付、特殊情形处理等相关内容、操作要求进行了细化
第2题
A.解除合同、减保、协议退保、万能险账户部分领取
B.保单质押贷款、保单贷款续贷
C.年金、满期金给付、客户账户领取、账户注销业务
D.客户基本信息变更、客户重要资料变更、投保人变更、受益人变更
E.保单复效、新增可选责任
第3题
A.制度
B.反洗钱
C.核算部门
D.营销部门